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洗钱罪要罚款多少元怎么判

3.9w浏览 匿名 2024-06-17 福建宁德
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律师解答 共1条
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    解析:
    1.对于明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处以五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需按照涉案金额不低于5%但不超过20%的比例缴纳罚金。
    2.若情节严重者,则依法应当处以五年以上十年以下有期徒刑,并且洗钱的数额也应按照不低于5%但不超过20%的比例缴纳罚金。
    3.如果是单位组织实施了上述行为,那么将对该单位进行双重惩罚,既要罚款,也要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人判处五年以下有期徒刑或拘役。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    4 06-17
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