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关于洗钱罪的新规定是什么

4.2w浏览 匿名 2024-06-17 江西九江
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  • 律图密云县
    律图密云县
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    解析:
    中华人民共和国刑法针对洗钱犯罪制定了明确规定。这些规定涉及到掩盖、隐藏涉嫌毒品犯罪、黑社会性质犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所得及其产生收益的来源及真实性质。若有人明知故犯,实施上述任何一种犯罪活动,其所获赃物及其收益将被依法予以没收。
    同时,相关责任人还需承担刑事责任,即处以五年以下有期徒刑或拘役,并可能遭受罚金惩罚。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    2 06-17
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