律图审稿专业委员会3轮严审

外汇算不算洗钱罪

4.4w浏览 匿名 2024-06-17 河北廊坊
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 律图苏州
    律图苏州
    咨询我
    解析:
    这五种行为被视为洗钱罪的主要表现形态:
    首先是使用虚假注册的空壳公司进行洗钱活动;
    其次是以虚假姓名开设账户或者购买金融票据等方式进行洗钱;
    第三种则是通过违反相关规定的转账操作,将非法所得的资金与合法资金混合在一起;
    第四种是借助于进出口贸易的便利进行洗钱,通常采用高价出售、低价购进的手段将赃款转移至境外;
    最后一种是设立外商独资企业或者利用外汇市场的不法交易进行跨境洗钱,然后再以外国投资者的身份返回国内进行投资。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    全文
    1 06-17
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3095位律师在线平均3分钟响应99%好评
外汇算不算洗钱罪
一键咨询
  • 137****5613用户3分钟前提交了咨询
    承德用户4分钟前提交了咨询
    沧州用户2分钟前提交了咨询
    171****0007用户3分钟前提交了咨询
    承德用户3分钟前提交了咨询
    167****4334用户1分钟前提交了咨询
    133****3476用户4分钟前提交了咨询
    167****0003用户1分钟前提交了咨询
    承德用户3分钟前提交了咨询
    145****7051用户4分钟前提交了咨询
    邢台用户1分钟前提交了咨询
    沧州用户3分钟前提交了咨询
    171****4656用户3分钟前提交了咨询
    165****5787用户2分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户4分钟前提交了咨询
  • 秦皇岛用户4分钟前提交了咨询
    164****4104用户4分钟前提交了咨询
    134****3380用户2分钟前提交了咨询
    148****6610用户1分钟前提交了咨询
    邯郸用户1分钟前提交了咨询
    石家庄用户4分钟前提交了咨询
    保定用户2分钟前提交了咨询
    166****1448用户2分钟前提交了咨询
    147****0841用户4分钟前提交了咨询
    176****0334用户1分钟前提交了咨询
    167****3860用户3分钟前提交了咨询
    170****2376用户2分钟前提交了咨询
    158****0770用户1分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户2分钟前提交了咨询
    166****5651用户2分钟前提交了咨询
    178****3745用户3分钟前提交了咨询
    邯郸用户3分钟前提交了咨询
    张家口用户1分钟前提交了咨询
    166****3762用户1分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户3分钟前提交了咨询
    廊坊用户4分钟前提交了咨询
    唐山用户4分钟前提交了咨询
    唐山用户2分钟前提交了咨询
    沧州用户2分钟前提交了咨询
    张家口用户4分钟前提交了咨询
    147****5810用户1分钟前提交了咨询
    邢台用户3分钟前提交了咨询
    石家庄用户1分钟前提交了咨询
    张家口用户1分钟前提交了咨询
    132****3158用户1分钟前提交了咨询
    石家庄用户4分钟前提交了咨询
    164****2081用户3分钟前提交了咨询
    172****3441用户4分钟前提交了咨询
    154****2323用户2分钟前提交了咨询
    邢台用户2分钟前提交了咨询
    168****6207用户1分钟前提交了咨询
    130****6844用户1分钟前提交了咨询
    唐山用户1分钟前提交了咨询
    178****5005用户4分钟前提交了咨询
    承德用户3分钟前提交了咨询
    163****6363用户2分钟前提交了咨询
    张家口用户3分钟前提交了咨询
    142****3435用户4分钟前提交了咨询
    石家庄用户3分钟前提交了咨询
    148****8514用户4分钟前提交了咨询
    162****7051用户4分钟前提交了咨询
    156****2384用户4分钟前提交了咨询
    153****2306用户4分钟前提交了咨询
    147****1518用户2分钟前提交了咨询
    邢台用户2分钟前提交了咨询
    承德用户3分钟前提交了咨询
    保定用户3分钟前提交了咨询
    132****4713用户2分钟前提交了咨询
    171****2676用户2分钟前提交了咨询
    张家口用户4分钟前提交了咨询
    133****3285用户4分钟前提交了咨询
    张家口用户1分钟前提交了咨询
    邯郸用户3分钟前提交了咨询
    153****1654用户1分钟前提交了咨询
    沧州用户1分钟前提交了咨询
    146****8571用户2分钟前提交了咨询
    张家口用户1分钟前提交了咨询
    131****8118用户3分钟前提交了咨询
    166****2205用户1分钟前提交了咨询
    唐山用户3分钟前提交了咨询
    沧州用户3分钟前提交了咨询
    邯郸用户4分钟前提交了咨询
    承德用户1分钟前提交了咨询
    143****4680用户3分钟前提交了咨询
    唐山用户3分钟前提交了咨询
    130****0446用户2分钟前提交了咨询
    138****0757用户4分钟前提交了咨询
    141****8774用户1分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户2分钟前提交了咨询
    保定用户2分钟前提交了咨询
    张家口用户3分钟前提交了咨询
    177****6766用户3分钟前提交了咨询
    邢台用户1分钟前提交了咨询
    141****2133用户3分钟前提交了咨询
    保定用户4分钟前提交了咨询
    承德用户3分钟前提交了咨询
    153****4748用户1分钟前提交了咨询
    保定用户3分钟前提交了咨询
    135****3261用户3分钟前提交了咨询
    保定用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
沭阳178****4516用户4分钟前已获取解答
南通188****7529用户2分钟前已获取解答
淮安135****2084用户3分钟前已获取解答
洗钱一千块算不算犯罪?
洗钱一千块钱也有可能构成犯罪,洗钱是非法的,但是具体的刑罚需要根据洗钱的数量来进一步确定。现实中有些人刚刚参加了洗钱活动,洗钱金额还不算太高,也会被抓,有可能被判刑。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
外汇保证金怎么算?
一般情况下,外汇交易平台是以美元默认为保证金结算方式,外汇占用保证金=100000乘以汇率/杠杆,保证金随着市场波动变化在不断改变。外汇保证金在计算时的情况:1、交叉货币对所用保证金=合约数乘以交易手数乘以交叉盘在“/”前的货币与美元的汇率距离。2、美元在前的直接标价货币对,所用保证金=合约数乘以交易手数。
10w+浏览
金融保险
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
1万算是洗钱吗
如果符合洗钱罪的犯罪特点,则是洗钱罪。洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为;如果主观上不明知,则不是洗钱。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
多少金额算洗钱罪
洗钱有犯罪情节就会被判刑定罪,不根据犯罪金额定罪。法律规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
4094 位律师在线,高效解决问题
帮境外微信洗钱是什么罪?
一般帮境外微信洗钱是属于洗钱罪;构成犯罪的就会处五年以下的有期徒刑,如果造成情节比较严重的,那么就会处五年以上十年以下的有期徒刑,并处相应的罚金。遇到帮境外微信洗钱是什么罪不清楚的,可以参考一下本文的内容。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应