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洗钱罪有哪些手段

4.5w浏览 匿名 2024-06-18 江西九江
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    律图垫江县
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    解析:
    以下是洗钱犯罪活动的常见行为方式:
    1、直接向犯罪组织或人员提供可供利用的资金账户;
    2、协助将涉案财产转变为现金、金融票据、有价证券等便于携带和交易的形式;
    3、通过银行转账或者其他结算方式,积极协助犯罪团伙实施资金转移;
    4、采取其他各种手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    9 06-18
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