律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪最高可判处几年有期徒刑

3.6w浏览 匿名 2024-06-21 江西九江
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 律图昆明
    律图昆明
    咨询我
    解析:
    根据相关法律规定,如所获利益系通过毒品交易、走私活动、黑恶势力组织、贪污受贿、金融欺诈等犯罪方式获取,而参与者明知此事实但为掩饰或隐匿其实际来源以及性质,实施了提供账户、协助货币形式转化、协助资金转移以及协助将资金转移至境外等违法行为,此类情况通常会被判处五年以下有期徒刑或拘留;而若上述行为情节较为严重,则可能被判处五年以下直至十年以上有期徒刑不等的刑罚。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    全文
    7 06-21
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6506位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪最高可判处几年有期徒刑
一键咨询
  • 新余用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    148****6016用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户1分钟前提交了咨询
    178****8225用户4分钟前提交了咨询
    134****3113用户4分钟前提交了咨询
    160****5582用户4分钟前提交了咨询
    144****5076用户4分钟前提交了咨询
    173****4872用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    南昌用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    138****5771用户2分钟前提交了咨询
    九江用户4分钟前提交了咨询
    172****3804用户3分钟前提交了咨询
  • 164****1841用户4分钟前提交了咨询
    132****7473用户3分钟前提交了咨询
    166****3050用户2分钟前提交了咨询
    154****1525用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    151****0273用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    168****8631用户3分钟前提交了咨询
    135****6306用户2分钟前提交了咨询
    163****8834用户2分钟前提交了咨询
    135****0812用户2分钟前提交了咨询
    150****3607用户1分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    145****2728用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户2分钟前提交了咨询
    164****5736用户1分钟前提交了咨询
    175****7403用户3分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    新余用户1分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    138****0333用户1分钟前提交了咨询
    164****1730用户3分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户2分钟前提交了咨询
    168****6104用户3分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    158****1286用户3分钟前提交了咨询
    新余用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    新余用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户4分钟前提交了咨询
    168****7025用户1分钟前提交了咨询
    140****7334用户1分钟前提交了咨询
    新余用户1分钟前提交了咨询
    173****1502用户2分钟前提交了咨询
    174****7783用户1分钟前提交了咨询
    138****2001用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    144****0284用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户4分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    131****0263用户4分钟前提交了咨询
    162****5487用户3分钟前提交了咨询
    154****2753用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    141****2376用户3分钟前提交了咨询
    134****0135用户4分钟前提交了咨询
    新余用户2分钟前提交了咨询
    九江用户4分钟前提交了咨询
    156****1807用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    145****4632用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户4分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户1分钟前提交了咨询
    138****6357用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    148****5721用户4分钟前提交了咨询
    173****5630用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    138****5818用户4分钟前提交了咨询
    136****0037用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    155****0047用户1分钟前提交了咨询
    143****6507用户2分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    143****2338用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    150****0508用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户1分钟前提交了咨询
    168****1851用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户1分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    148****5070用户3分钟前提交了咨询
    174****0560用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
连云港156****9289用户1分钟前已获取解答
扬州188****7078用户3分钟前已获取解答
无锡177****1337用户2分钟前已获取解答
帮信罪洗钱最高判几年有期徒刑
最高可以判三年有期徒刑,并结合案件的情况处相应的罚金,明知他人利用信息网络实施犯罪,造成情节严重的就会处三年以下的有期徒刑或者是拘役,若是依旧不知道帮信罪洗钱最高判几年有期徒刑可以选择继续阅读此文。
10w+浏览
刑事辩护
信用卡诈骗罪判多少年徒刑
[律师回复] 解析:
在涉及到信用卡诈骗犯罪行为时,法律将依法对其进行惩处,判处被告五年以下有期徒刑或拘役,并且需承担二万元至二十万元之间的罚金处罚;若被告所涉金额数量庞大,或存在其他严重情节,则应被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时需要支付五万元至五十万元之间的罚金;而对于那些所涉金额数目惊人,或者存在其他特别严重情节者,应当面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,还须缴纳五万元至五十万元之间的罚金或没收财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6006位律师在线
立即咨询
洗钱怎么给定了开设赌场罪
[律师回复] 解析:
通常情况下,洗钱行为所涉及到的就是将来自于不法渠道获取的资金经过种种手法巧妙地转变为看似合法的财富。
然而,若这笔洗钱的资金源头竟是非法开设的赌场所带来的盈利,则根据我国《中华人民共和国刑法》中的相关条款,即第303条对赌博罪的明确规定,以及第191条对洗钱罪的详细阐释,为赌场犯罪提供资金流转便利的行为便有可能被判定为洗钱罪。原因在于,洗钱行为成功地掩饰了开设赌场所产生的非法收益的真实面目,从而协助犯罪分子逃脱法律的严厉惩处。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第191条部分
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
无期徒刑最高能判几年?
一般情况中国的无期徒刑是没有年限的,是终身的。无期徒刑是中国刑法规定的主刑之一,其严厉程度仅次于死刑,被判处这一刑罚的罪犯可能终身服刑,相当于国外的终身监禁。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
无期徒刑最高能判几年
无期徒刑最多20到22年之间,当然这是说你没有再犯新罪。若再犯新罪,则作如下执行:原判无期徒刑的罪犯在服刑期间又犯新罪的,应对所犯新罪依法作出判决,其处理程序可以根据刑事诉讼法第一百六十二条的规定办理。
10w+浏览
刑事辩护
侵占罪山东量刑标准最高多少年
[律师回复] 解析:
根据山东省对职务侵占罪案件的相关规定,其立案标准主要包括五年以下的量刑幅度所对应的量刑起点与基准刑、五年以上的量刑幅度所对应的量刑起点与基准刑以及存在特定情节者可适用的从重量刑。具体而言,山东省对于职务侵占罪的立案标准主要体现在两大方面:
首先是针对五年以上量刑起点的标准,其次是五年以下量刑起点的标准,其中又包含了若干具体内容。
其中,侵占金额在六万元人民币以上的,将面临五年以下有期徒刑的刑事处罚;而侵占金额超过百万元人民币的,则将面临五年以上有期徒刑的严厉惩罚。
此外,只有行为人具有明确的直接故意占有他人财物的主观意图,才能够被认定为犯罪行为成立。
法律依据:
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第八十四条
公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在五千元至一万元以上的,应予立案追诉。
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
无期徒刑最高能判几年?
平常的生活中,我们可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们需要了解一些法律知识。针对无期徒刑最高能判几年?的问题,我们在下面的文章内容中整理了一些与此相关的法律知识,希望可以解答您的问题。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
5078 位律师在线,高效解决问题
中国最高有期徒刑是几年
根据《刑法》中的规定,一般情况下有期徒刑最高的为15年以下,但如果是判处死刑缓期执行期间有重大立功表现的可以减到15年以上20年以下有期徒刑,属于数罪并罚的最高有期徒刑为25年。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪的量刑数额标准是多少
[律师回复] 解析:
洗钱犯罪被认定为行为犯而非结果犯的性质,这意味着只要行为人有实施洗钱活动的实际行动,便必须要对其追究刑事责任。如果该行为情节严重,那么定罪的数额标准则应为洗钱金额达到或超过50万元人民币。在这种情况下,被告人将面临五年以上十年以下有期徒刑的处罚,同时还需缴纳相当于洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金作为惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6153位律师在线
立即咨询
洗钱罪是客观还是主观犯罪
[律师回复] 解析:
首先,洗钱罪的构成为四个要素所组成:
1.法律保护的对象——首先,洗钱罪所针对的是国家的金融管理秩序与执法机构日常行动的公正性。
2.犯罪者实施操作的具体情况——洗钱罪在法律上的客观方面被定义为,犯罪嫌疑人明明知道自己的行为所涉及到的是非法的毒品交易、黑帮性质、恐怖活动等犯罪的违法所得以及这些犯罪行为所带来的收益,却依然选择掩盖、隐匿它们的来源及性质,并在此基础上进行了相关的洗钱活动。
3.适用于法律的主体——洗钱罪的适用主体,被法律定义为所有符合刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人。
4.犯罪意图——洗钱罪的犯罪意图主要是主观故意状态。
其次,洗钱罪,是指犯罪嫌疑人明知自己的行为涉及到的是非法的毒品交易、黑帮性质、恐怖活动等犯罪的违法所得以及这些犯罪行为所带来的收益,却依然选择掩盖、隐匿它们的来源及性质,并在此基础上进行了相关的洗钱活动。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应