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取保候审银行怎么办

3.3w浏览 匿名 2024-06-22 福建宁德
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    解析:
    在进行取保候审期间,涉案人员或者被告的银行帐户通常并未处于被冻结状态,可继续正常使用。
    然而,他们必须严格遵从相关法律法规,如禁止擅自转移或隐匿财产等行为。对于涉嫌经济犯罪的案件,警方有权对涉案人员的银行帐户实施监控措施,以防止其进行非法资金转移活动。
    法律依据:
    《刑事诉讼法》第七十一条规定被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;(三)在传讯的时候及时到案;(四)不得以任何形式干扰证人作证;(五)不得毁灭、伪造证据或者串供;(六)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存
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取保候审银行怎么办
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取保候审银行卡能用吗?
取保候审是可以使用银行卡的,对于取保候审的行为是犯罪嫌疑人的犯罪事实并没有认定之前,对犯罪嫌疑人采取的强制措施,相关民事权利是保留的,可以正常的使用银行卡,具体情况结合实际而定。
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刑事辩护
洗钱罪什么时候成立的法律
[律师回复] 解析:
中国刑事法律制度最早以明文规定的形式确立了洗钱罪,这个明确的时间点可以追溯到1997年。
值得特别注意的是,1997年修订的《中华人民共和国刑法》第191条,被视为我国刑法中关于洗钱罪的首个系统性规定。
依据该条款,在我国境内,洗钱罪的上游犯罪主要涵盖了毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪等三大类别。对于这三类犯罪所产生的违法所得及其收益,任何试图掩盖、隐瞒其来源及性质的行为,均可被认定为洗钱行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
1、提供资金账户的;
2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4、协助将资金汇往境外的;
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
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检察院法院能不能取保候审
[律师回复] 解析:
确实如此。被取保候审的对象包括涉嫌犯案的人士以及被告人,即使该案件已经进入了诉讼流程中的最后阶段——法院的审判阶段,只要满足相应的取保候审条件,仍然可以实施取保措施。从公安部门取得取保候审许可权至检察院再到法庭审理,这无疑说明了此案已正式步入了人民法院的审判环节。
根据我国现行《刑事诉讼法》的规定,关于决定是否给予犯罪嫌疑人、被告人取保候审的权力,法律明确赋予了人民法院、人民检察院以及公安机关。在这些机构批准下实施取保候审行为时,他们必须要求犯罪嫌疑人、被告人提供担保人或缴纳保证金作为保证。同样依据《刑事诉讼法》的规定,取保候审的具体条件及执行方式如下:对于那些可能会被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的犯罪嫌疑人、被告人,或者可能会被判处有期徒刑以上刑罚且采取取保候审不会引发社会危害性的犯罪嫌疑人、被告人,以及患有严重疾病、生活无法自理,或者正处于孕期或哺乳期的妇女,如果采取取保候审也不会引发社会危害性的话,都可以进行取保候审。
此外,如果羁押期限届满,但案件尚未处理完毕,仍需采取取保候审措施的,也可依法进行取保候审。而取保候审的执行工作则由公安机关负责。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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取保候审银行能查到吗
取保候审期间可以查到。《刑事诉讼法》第71条被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告。
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刑事辩护
捅人能取保候审吗
[律师回复] 解析:
在符合特定条件下,针对涉嫌故意伤害罪的犯罪嫌疑人才能够申请取保候审,否则将无法进行此类申请。
根据中华人民共和国刑事诉讼法的明确规定,如犯罪嫌疑人、被告人符合以下任意一种情况,则人民法院、人民检察院以及公安机关都有权决定给予其取保候审的待遇:
首先,犯罪嫌疑人或被告人可能被判处管制、拘役或是独立适用附加刑的;
其次,犯罪嫌疑人或被告人可能被判处有期徒刑以上刑罚,但采取取保候审措施不会对社会产生极大危害风险的情况;
再次,犯罪嫌疑人或被告人患有重大疾病而生活无法自理,或者是正处在孕期或者是哺乳期,同样采取取保候审措施也不会对社会产生极大危害风险的情况;
最后,如果犯罪嫌疑人或被告人的羁押期限已经届满,但是案件仍然没有得到妥善处理,此时就需要采取取保候审的方式来继续推进案件办理工作。取保候审及监视居住的具体执行工作将由公安机关负责。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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房产纠纷再审申请条件包含哪些
[律师回复] 解析:
(一)新发现的证据,这些证据具备推翻原判决或裁定的充分条件;(二)原来的判决和裁定所认定的基础事实缺乏有力的证据支持;(三)构成原判决或裁定重要事实依据的主要证据存在着伪造的嫌疑;(四)原判决或裁定所强调的事实的关键性证据并未经过严格的质证程序;(五)对于审理该案件所需的关键证据,由于当事人自身的客观原因无法自行收集,他们已经通过书面形式向人民法院提出了调查收集的申请,但人民法院却未能进行相关的调查收集工作;(六)原来的判决或裁定在适用法律方面存在着明显的错误;(七)因为司法机关存在违反法律法规的情况,导致管辖权的错误;(八)审判组织的组成方式不符合法律规定,或者依法应当回避的审判人员并未采取相应的回避措施;(九)无诉讼行为能力的人在未经法定代理人代理的情况下进行诉讼,或者应当参加诉讼的当事人,由于不能归咎于自己或其诉讼代理人的原因而未能参加诉讼;(十)违反法律规定,剥夺了当事人的辩论权利;(十一)未经传票传唤,就做出了缺席判决;(十二)原判决或裁定遗漏了某些重要的诉讼请求,或者超出了诉讼请求的范围;(十三)作为原判决或裁定依据的法律文书被撤销或者变更。
法律依据:
《民事诉讼法》第二百一十一条
当事人的申请符合下列情形之一的,人民法院应当再审:
(一)有新的证据,足以推翻原判决、裁定的;
(二)原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的;
(三)原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的;
(四)原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的;
(五)对审理案件需要的主要证据,当事人因客观原因不能自行收集,书面申请人民法院调查收集,人民法院未调查收集的;
(六)原判决、裁定适用法律确有错误的;
(七)审判组织的组成不合法或者依法应当回避的审判人员没有回避的;
(八)无诉讼行为能力人未经法定代理人代为诉讼或者应当参加诉讼的当事人,因不能归责于本人或者其诉讼代理人的事由,未参加诉讼的;
(九)违反法律规定,剥夺当事人辩论权利的;
(十)未经传票传唤,缺席判决的;
(十一)原判决、裁定遗漏或者超出诉讼请求的;
(十二)据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的;
(十三)审判人员审理该案件时有贪污受贿,徇私舞弊,枉法裁判行为的。
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取保候审银行卡能用吗
取保候审的犯罪嫌疑人可以使用银行卡的,这与取保候审没有直接关系,使用银行卡是民事行为,取保候审没有剥夺这个权利。
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刑事辩护
什么机关可以决定取保候审
[律师回复] 解析:
公安机关、检察机关及法院都拥有决定是否执行取保候审的权力。而取保候审是《中华人民共和国刑事诉讼法》明文规定的一种刑事法律强制性措施。其具体含义是在刑事案件的审理过程中,公安机关、人民检察院以及人民法院等代表国家行使职权的司法机关对于那些尚未被正式逮捕或者已经被逮捕但需要改变强制措施的犯罪嫌疑人和被告人们,为了防止他们逃避侦查、起诉甚至审判,便责令他们提供担保人或者缴纳一定数额的保证金,同时还需出具相应的保证书,以确保他们能够随时接受传唤,并且不对其实施进一步的拘留或者暂时解除他们当前所受到的拘留待遇,这就是所谓的取保候审。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十六条
人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况,对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。
第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审,应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。
快速解决“刑事辩护”问题
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取保候审保证金交哪个银行
取保候审就是要交现金。一般是由被取保候审当事人自己或家属拿着收取保证金通知书(交银行的那联)亲自到银行去交纳,然后由银行开回执给取保候审的公安局。
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刑事辩护
怎么取保候审具体流程详细
[律师回复] 解析:
关于取保候审程序的详细步骤如下所述:
首先,提交取保候审申请。此项申请工作主要由犯罪嫌疑人家属、司法人员及其他相关人员开展。
其次,接受申请的机构对上述申请进行详尽审核并对此作出明确指引与规定。公安机关、人民检察院以及人民法院在接收到取保候审的申请书之后,应在七日内给出是否同意的明确回复;若同意取保候审,则需上报至县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长批准,同时,被申请者还需提供担保人或者自行提出担保人;
如若不同意取保候审,也应对申请人进行明确告知。
最后,执行取保候审。在执行过程中,应向犯罪嫌疑人、被告人宣读《取保候审决定书》,并要求其签字或盖章,同时告知他们在取保候审期间必须遵守的各项规定。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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取保候审可以开银行卡吗
根据《刑事诉讼法》的规定,取保候审只是为了避免犯罪嫌疑人逃避侦查,节省诉讼时间。并不限制取保候审人的正常生活,所以是可以办理信用卡和银行卡的。
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刑事辩护
取保候审是在家里吗
[律师回复] 解析:
取保候审并非仅仅局限于家庭场所。
根据法律规定,已被采取取保候审措施的犯罪嫌疑人及被告人若具备正当理由且经过执行机关的批准,则可离开其所居住的市或县地区。因此,已被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人并非仅限于待在家里。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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法院通知取保候审多久会开庭
[律师回复] 解析:
在获得取保候审批准后,通常情况下,会在约三个月后进行庭审工作。普遍而言,在保释期过后,法庭进行审理的最长时限不得超逾十二月份;
第一,在等候审判期间,通常的保释事宜与是否进行庭审无关,只要能够提供足够充分的证据,法院则可能会在三个月内完成相关事务的处理,具体时间还需根据实际情况来确定;
其次,取保候审是针对犯罪嫌疑人或被告人所采取的一种强制性措施,同时也是一项刑事法律制度;
最后,保释并不代表着案件已经完结,只要执法机构在此期间内收集到所有必要的证据,那么法庭便可以做出相应的判决,因此,对于庭审的处理方式应当依据案件的实际情况来决定。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
第一百六十二条
公安机关侦查终结的案件,应当做到犯罪事实清楚,证据确实、充分,并且写出起诉意见书,连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定;
同时将案件移送情况告知犯罪嫌疑人及其辩护律师。
犯罪嫌疑人自愿认罪的,应当记录在案,随案移送,并在起诉意见书中写明有关情况。
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