信用卡诈骗罪两种特殊情形有几种

[律师回复] 解析：
1、对于触犯本罪的行为人，可判处3年以下有期徒刑、拘役或管制。
2、若实施了盗窃公私财物且数额较大，或者多次进行盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等行为，则应被处以3年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需承担相应的罚金。
其中，所谓的“数额较大”，是指个人盗窃公私财物的价值在人民币一千元至三千元之间。
3、如果犯罪情节较为严重，则应被判处3年以上10年以下有期徒刑。而所谓的“情节严重”，主要是指盗窃数额巨大或者存在其他严重情节。
具体来说，所谓的“数额巨大”，是指个人盗窃公私财物的价值在人民币三万元至十万元之间。
4、当犯罪情节特别严重时，则应被判处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，同时还需承担罚金或者没收财产的责任。这里所说的“情节特别严重”，主要是指盗窃数额特别巨大或者存在其他特别严重情节。具体而言，所谓的“数额特别巨大”，是指个人盗窃公私财物的价值在人民币三十万元至五十万元之间。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
侵占罪的认定基准主要包括以下几个要素：
首先是侵占金额必须在2万元人民币以内且不满20万元，这是侵占数额较大的起始量刑标准；
其次，如果侵占金额超过了20万元人民币，便达到了数额巨大的量刑标准。当行为人实施数额较大的侵占行为并且拒不归还时，就可能被判处两年以下的有期徒刑、拘役或缴纳罚金。
依据《中华人民共和国刑法》（简称《刑法》）第二百七十条之规定，倘若行为人擅自将他人委托其保管的财产据为己有，数额达到一定程度且拒不归还，那么将会面临两年以下有期徒刑、拘役或罚款的处罚；
此外，若数额巨大或存在其他严重情节，则会被判处两年至五年的有期徒刑，同时还需承担相应的罚金。对于他人遗失物或埋藏物的非法占有行为，如果数额较大且行为人拒绝交出，也应按照上述条款进行处罚。需要注意的是，本罪名仅限于受害者主动提出诉讼请求的情况下才能得到审理和判决。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
在犯罪案件中，涉及到的主要罪名便是诈骗罪，其行为人较有可能面临的刑事责任包括审判三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还有可能被判处罚款。依照相关法律法规的明确规定，所谓的诈骗罪实际上就是指以非法占据他人财产为目的，通过编造虚假事实或者隐瞒真相的手段，从而非法获取数额较大的公共或私人财产的违法行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
洗钱犯罪，即通过对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的收入及其源泉和性质进行掩盖与隐蔽，通过实施提供银行账户等方式来实现这样的目的之行为的法律概念。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
若公安部门能够成功擒获犯罪疑犯，那么便有望追回因合同诈骗所涉及的赃款。
依据相关法律法规，犯罪者通过非法途径获取的所有财物，应依法予以全部追缴或责令退还；而对于受害人的合法资产，应当在最短时间内得到妥善返还。
法律依据：
《刑法》第三十六条
由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。

[律师回复] 解析：
若对正在履行职责的公安民警实施以下行为时，虽未直接危及其生命安全，但根据刑法的相关规定，通常情况下并不应被归类为袭警罪并追究其刑事责任：
1.针对民警非关键身体部位如抓握、拖曳、推搡、拍击、拥抱、紧贴等轻微肢体接触行为；
2.恶意诋毁、污蔑以及谩骂等带有侮辱性质的行为；
3.以围攻、阻挡、喧哗等方式引发群体事件的行为；
4.在进行强制传唤、拘留或逮捕等执法程序中，行为人为挣脱束缚、躲避追捕而实施的甩手、蹬腿等消极反抗行为；
5.在对醉酒人员采取保护性措施的过程中，醉酒人员针对特定对象以外的人群所做出的摆动手臂、挥舞双手等动作。
法律依据：
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
集资诈骗罪的刑事立案标准如下所述：
1、对于自然人实施的集资诈骗行为，涉案金额须达到人民币十万元及以上的规模；
2、若以单位名义实施集资诈骗行为，涉案金额则需在人民币五十万元及以上。
此外，犯罪分子携带集资款潜逃、肆意挥霍集资款项导致集资款无法归还以及利用集资款从事非法犯罪活动等情况也将被视为集资诈骗罪的立案标准之一。
同时，如果犯罪分子存在其他欺诈行为且拒绝返还集资款或导致集资款无法返还，亦可构成集资诈骗罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于对新设立的“信用卡诈骗罪”的立案准则，主要包括以下几个方面：
首先是针对涉及到使用伪造的信用卡、或借助虚假的身份证明而骗取的信用卡、或已失效的信用卡、抑或是未经授权而擅自使用他人物品的信用卡等情况进行的诈骗行为，其涉案金额需达到人民币五千元及以上；
其次是指那些恶意透支的行为，即在未得到银行批准的情况下，擅自提取超过人民币五万元的现金，此类行为也将被视为犯罪。
法律依据：
《刑法》第一百七十七条
有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。

[律师回复] 解析：
关于敲诈勒索罪与诈骗罪两种犯罪行为的严重程度，主要是取决于每一宗案件的详细情况，其中包括涉及到的金额规模，犯罪行为的恶劣程度以及对社会产生的不良影响等多方面因素。在大多数情况下，鉴于诈骗罪往往伴随着欺诈手段的使用，因此会被视为更为严重的侵害财产权利的刑事犯罪。
然而，如果敲诈勒索罪涉及到暴力威胁或者采取了极端的手段，那么其严重性同样不容忽视。在我国的法律体系中，这两类犯罪行为的最高刑罚均为无期徒刑，但是在量刑标准以及犯罪构成要件上存在着一定的差异。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索罪规定敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律规定，如果行为人被判处五年以下有期徒刑或者拘役，同时需要承担罚金处罚的话，则可以在法定刑期范围内，选择适用从轻、减轻处罚或免于处罚的策略。对于共同犯罪案件中处于次要或者辅助作用的参与者，他们将被认定为从犯身份。对于这类从犯，我国司法机关应当本着从轻、减轻处罚甚至是免除处罚的原则进行处理。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
上述观点具有极高的价值。
首先，律师能够协助当事人深度剖析案件的来龙去脉以及可能带来的各种利益得失。毫无疑问，每一场诉讼案件本质上都涉及到权利与义务的纷争焦点。对于大部分缺乏法律知识的当事人而言，他们在寻求律师的协助后，便可借助其深厚的法律功底，丰富的诉讼经验，深入解读案情，为他们拨云见日，厘清纠纷的实质所在，从而为他们实现合规合理的维权行动奠定坚实的基础。
其次，律师还能够协助当事人全面收集证据，配合进行相关调查工作，取得对当事人有利的证据资料。
同时，作为代理律师，他们有权查看案件卷宗，从而掌握案件的全貌，这无疑为当事人赢得诉讼，切实保障自身合法权益提供了极大的可能性。
最后，当律师接受委托成为诉讼代理人之后，他们必须亲自出席庭审，参与法庭调查和辩论环节，依法表达自己的观点和诉求。例如，在刑事诉讼中，律师作为辩护人，他们有责任为被告人的合法权益据理力争，通过辩护过程，让法官充分听取有利于被告人的意见，进而做出公正的判决。而在民事和行政诉讼中，律师作为诉讼代理人，他们凭借自身对法律的精深理解，代表当事人行使诉讼行为，并且在法庭辩论中能够抓住关键点，直击问题核心，确保当事人的合法权益得到有效的维护。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》第九条
实行市场调节的律师服务收费，由律师事务所与委托人协商确定。
律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素：
（一）耗费的工作时间；
（二）法律事务的难易程度；
（三）委托人的承受能力；
（四）律师可能承担的风险和责任；
（五）律师的社会信誉和工作水平等。

[律师回复] 解析：
依据我国《刑法》第二百六十六条之规定，针对欺诈行为的刑事立案标准或定罪标准普遍设定在人民币3000元之上。具体而言，倘若行为人以非法占有为目的，骗取国家、集体及个人的公私财物，且涉案金额达到相应程度时，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需承担罚金；若涉案金额巨大或存在其他严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金；而当涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节时，则可能被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需缴纳罚金或没收全部财产。
此外，如有特殊情况，则应按照相关法律法规另行处理。
法律依据：
《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问_的解释》第一条
诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市各级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。

[律师回复] 解析：
对于具体量刑情况下的诉讼时效应如何设定，需要根据相关法律法规和司法解释予以明确规定。
首先，若犯罪嫌疑人的罪案属于法定最高刑在10年以上有期徒刑的范畴，则其诉讼时效最长可达15年，不受追诉限制。例如，敲诈勒索罪便是如此，其法定最高刑即为10年以上有期徒刑，故其诉讼时效也相应地被设定为15年。
其次，对于行为人实施敲诈勒索公私财物的行为，若涉案金额达到较大标准或存在多次敲诈勒索的情形，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚，同时还可能被处以罚金。
再者，若行为人所敲诈勒索的财物数额巨大或存在其他严重情节，将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金；而当行为人的敲诈勒索行为构成数额特别巨大或具有其他特别严重情节时，将面临十年以上有期徒刑，并处以罚金的严厉惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
根据上面分析得出，敲诈勒索罪的追诉时效最长是15年。

[律师回复] 解析：
1.情节显著轻微，对社会危害性不大，依据相关法律法规，无法被认定为犯罪行为。
2.在法定追诉时效内已经超过了追诉期，不再具备追究刑事责任的条件。
3.根据国家特赦令，获得免于刑事处罚的宽大处理。
4.按照刑法规定属于告诉才处理的犯罪案件，若未有人提出控告或撤回控告，则不予追究其刑事责任。
5.犯罪嫌疑人、被告人因故去世，不再具有承担刑事责任的主体资格。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百八十六条
经过侦查，发现具有下列情形之一的，应当撤销案件：
（一）没有犯罪事实的；
（二）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；
（三）犯罪已过追诉时效期限的；
（四）经特赦令免除刑罚的；
（五）犯罪嫌疑人死亡的；
（六）其他依法不追究刑事责任的。
对于经过侦查，发现有犯罪事实需要追究刑事责任，但不是被立案侦查的犯罪嫌疑人实施的，或者共同犯罪案件中部分犯罪嫌疑人不够刑事处罚的，应当对有关犯罪嫌疑人终止侦查，并对该案件继续侦查。

[律师回复] 解析：
私自伪造公章并签署相关合同的行为并不符合诈骗的定义。具体而言，诈骗罪是指犯罪分子以非法占有他人财产为目的，通过虚构事实或掩盖真相等手段，获取公私财物价值较高的犯罪行为。
然而，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪则主要针对的是私自伪造上述主体之印章的行为。因此，从概念的角度来看，诈骗罪与伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪显然存在着明显的区别。正是基于这一理解，我们可以得出结论：私自伪造公章并签署相关合同的行为并不构成诈骗罪。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
倘若网络借贷机构有意利用欺骗之策，例如捏造虚假情况或者对真实情形予以掩盖，从而引诱借款者签署相关协议进而导致其遭受严重经济损失，那么这类行为将有可能被视作合同诈骗罪。
根据我国《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，合同诈骗罪是指以非法占有他人财产为目的，在签订、履行合同过程中，通过欺骗手段获取对方当事人财物，且涉案金额达到一定标准的犯罪行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的

[律师回复] 解析：
若从您所提供之信息角度分析，若有人声称您涉及敲诈勒索犯罪，则需依据相关事实情形是否符合我国《中华人民共和国刑法》中所确立的关于此项犯罪的明确界定加以判断。所谓敲诈勒索罪，系指行为人以非法占有他人财产为目的，通过威胁、恐吓等手段，强迫受害者交出财务的违法行为。倘若您并未实际实施此类行为，抑或是您的行为并不足以构成法律意义上的威胁或恐吓，那么针对您的指控便可能无法成立。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在信用卡诈骗案中，一旦涉及到刑法的相关规定，行为人将可能面临刑事指控和判刑。依照我国现行法律的严格规定，如果行为人利用信用卡诈骗的方式符合法定构罪要件，且诈骗金额达到一定数量级别的，便会判定为信用卡诈骗罪。
根据犯罪情节和犯罪数额的不同，法院通常会给予惩罚措施包括但不限于5年以下的有期徒刑或者拘役，同时还需支付2至20万元不等的罚金。
然而，若犯罪数额达到特别巨大的标准，并且情节特别严重的话，那么行为人将会面临更为严厉的处罚，即10年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需要支付5至50万元不等的罚金或者没收其个人财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于洗钱这一违法行为，应当根据法律规定认定为洗钱罪，而非诈骗罪。洗钱罪通常情况下是指行为人在明知是由诸如贩卖毒品、黑社会活动以及贪污受贿等犯罪所产生的资金之后，却选择协助其掩盖真实来源与性质，并通过如存储于银行、进行投资或证券交易乃至上市等各种途径使这些资金看似合法的行为。
然而倘若行为人在主观层面并不知晓这些资金的真实来源与性质的话，那么他们在此类情境下就不应该被判定构成洗钱罪。
至于诈骗罪，则是指行为人出于非法占有的目的，利用虚假陈述或故意隐瞒真相的手法，从而从他人手中骗取到数额较大的公私财产的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
依据相关法律规定，若个人涉及合同诈骗行为，且金额超过两万元，亦或单位涉及该类行为，其涉案金额达五万元乃至二十万元时，便构成了刑事犯罪，需受到法律的制裁。具体而言，以下情况符合此类标准：即以非法占有为目的，在签署或落实合同过程当中，欺诈性地获取对方当事人的财物，且数额相当大，对于此种情况，应判处三年以下有期徒刑或拘役，同时还可能面临罚金的处罚。
其中包括但不限于以下几种情况：
（1）以虚构的单位或冒用他人名义签订合同；
（2）使用伪造、变造、作废的票据或其他虚假的产权证明作为担保；
（3）在缺乏实际履行能力的前提下，通过先履行小额合同或部分履行合同的方式，引诱对方当事人继续签订和履行合同；
（4）在收取对方当事人所支付的货物、货款、预付款或担保财产之后，选择逃匿；以及（5）采用其他手段来欺骗对方当事人，从而获取财物。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。