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洗钱罪的内容有哪些种类

4w浏览 匿名 2024-06-24 广西梧州
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    解析:
    洗钱犯罪所涵盖的具体类别包括以下几个方面:
    1.对毒品犯罪活动进行掩饰和隐瞒;
    2.黑社会性质组织实施的各类犯罪行为;
    3.国际恐怖主义活动中所涉及到的相关罪行;
    4.走私犯罪活动;
    5.贪污受贿等违法行为;
    6.对金融管理秩序造成严重破坏的犯罪行为;
    7.金融诈骗等非法活动。而洗钱的具体操作手段则主要体现在以下几个方面:
    1.为犯罪分子提供资金账户;
    2.将非法所得的财产转化为现金、金融票据或有价证券;
    3.通过转账或其他支付结算方式,将资金进行转移;
    4.跨越国界进行资产转移等。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    6 06-24
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