期货被第三方被骗

[律师回复] 解析：
在合同诈骗罪的取证过程中，被害人需提供一份详尽的书面报案材料，以阐述被骗的详细经过，并尽可能提供关于案件的关键性破案线索，例如，犯罪嫌疑人的外貌特征、诈骗金额、财物交付方式以及其实施诈骗行为的具体手法等等。
接下来，公安部门将依据这份报案材料，对被害人身临其境地进行深入调查和现场勘验，以进一步掌握更为详实的案件信息。
同时，公安机关还会根据实际情况，制作出一份详细的询问笔录，以便全面了解案件的来龙去脉。
当公安机关收到被害人的报案之后，他们将会立即展开立案侦查工作，采取各种必要的措施，如收集犯罪证据、抓捕犯罪嫌疑人等。在抓获犯罪嫌疑人之后，公安机关将对其进行审讯，制作出一份详尽的笔录，以明确犯罪嫌疑人的身份信息、是否有过犯罪记录、是否存在其他同伙、诈骗手段、诈骗金额、赃款去向、安排被害人进行辨认、追缴作案工具、向银行查询查封扣押冻结嫌疑人涉案财产、银行账户等相关信息。
在完成上述步骤之后，公安机关将依法对犯罪嫌疑人进行刑事拘留，然后再提交给检察机关申请批准逮捕。在成功逮捕犯罪嫌疑人之后，公安机关仍将继续进行侦查工作，以确保案件得到妥善处理。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
依据我国相关法律法规规定，因涉嫌组织、策划或参与聚众扰乱公共场所秩序等行为而被依法拘留的犯罪嫌疑人，通常情况下其拘留时间为三天；但在特定的法定情形下，司法机关有权对拘留期限进行适当延长，最长可达四天之久。而对于那些流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大嫌疑分子而言，他们的拘留期限则可能被延长至三十日。
法律依据：
《刑法》第二百九十条
聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使工作、生产、营业和教学、科研、医疗无法进行，造成严重损失的，对首要分子，处三年以上七年以下有期徒刑；对其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
聚众冲击国家机关，致使国家机关工作无法进行，造成严重损失的，对首要分子，处五年以上十年以下有期徒刑；对其他积极参加的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。多次扰乱国家机关工作秩序，经行政处罚后仍不改正，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
多次组织、资助他人非法聚集，扰乱社会秩序，情节严重的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
符合特定条件者可申请办理保释候审手续。关于诈骗犯罪，申请保释候审需满足以下四项具体要求：
1、对被指控犯有管制、拘役或独立适用附加刑可能性较大之人；
2、可能判处罚金刑或有期徒刑等较重刑罚，且通过保释候审方式不会对社会造成重大危害之嫌犯；
3、应当予以逮捕的犯罪嫌疑人或被告人，但因其患有严重疾病，或正处于孕期、哺乳期内的妇女，故可考虑给予保释候审待遇。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
总的来说，行贿罪并不归属于第三类罪行范畴之内。通常情况下，我们所提及的三类罪包括职务犯罪，如贪污受贿等不法行为；金融领域内的破坏金融秩序及金融诈骗犯罪活动；以及对于黑社会性质组织的组织（领导、参与、包庇或纵容）等违法行为。行贿罪则是指为了获取不正当的利益，通过向国家公职人员、集体经济组织工作人员或其他从事公务的人员提供财物的方式，从而触犯法律规定而构成的犯罪行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百九十条
对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
1.在案件处理过程中，当事人或其直系亲属及其委托的律师应当向相关执法机构提交书面申请，同时附上申请人与被申请人的身份证明文件副本。
2.执法机构将根据申请内容填写《呈请取保候审报告书》，并经过县级市或地级市公安机关负责人的审批同意后方可执行。
3.在提出保证人的情况下，保证人需填写保证书；或者在提供保证金的情况下，由执法机构进行严格审查。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十九条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下条
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。

[律师回复] 解析：
若持有信用卡者利用该卡进行欺诈行为，则将被判处五年以下有期徒刑或拘役，并且需要支付至少两万元至最多二十万元人民币作为罚金；如果犯罪金额过大或者还涉及其他严重情节的，那么其将面临更为严厉的处罚——在原有基础上延长五年至十年刑期，同时还需缴纳至少五万元至最多五十万元人民币作为罚金；而在犯罪情节极为恶劣、极端的情况下，嫌犯甚至可能被判处十年以上有期徒刑乃至无期徒刑，同时还需缴纳至少五万元至最多五十万元人民币作为罚金或者没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据《中华人民共和国刑法》所确定的犯罪构成和量刑准则，合同诈骗罪涉及到的定罪金额标准如下：所谓的“数额较大”，是指个人实施诈骗行为，导致公私财产损失超过人民币1万元，或者单位实施诈骗行为，导致公私财产损失超过人民币10万元的情况；而“数额巨大”则是指个人实施诈骗行为，导致公私财产损失超过人民币5万元，或者单位实施诈骗行为，导致公私财产损失超过人民币50万元的状况。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
符合特定条件者，可申请办理取保候审手续。就诈骗罪而言，取保候审的实施条件主要包括以下几个方面：
首先，嫌疑人或被告人可能被判处管制、拘役或单独执行的附加刑；
其次，如果其可能被判处在有期徒刑以上的刑罚，同时采取取保候审措施不会对社会造成重大危害性；
最后，在某些情况下，即使应被逮捕的犯罪嫌疑人或被告人患有严重疾病，或者正处于哺乳期，也可以考虑为其进行取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
实际上，银行卡未能按时还款并不直接等同于该行为涉嫌诈骗罪。诈骗罪乃是典型的刑事犯罪类型，其构成要素需包括蓄意实施的欺骗手段以及以不当方式获取他人财产的意愿。若仅因经济拮据而致使无力偿还银行卡债项，此种情况便归属于是民事债权纠纷范畴内，往往需要通过司法程序去予以解决。
然而，倘若在信用卡使用过程中存在诸如伪造相关证明文件、恶意透支等欺诈行为，那么就有可能触及到信用卡诈骗罪的法律红线。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条对信用卡诈骗罪的规定如下
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
(二)使用作废的信用卡的；
(三)冒用他人信用卡的；
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

[律师回复] 解析：
帮信罪与诈骗罪之间有着显著差异。
首先，它们所涉及到的法律权益保护内容截然不同。诈骗罪乃是典型的侵财型犯罪，直接侵犯的是公共及个人财务的所有权，而帮信罪则被归类为扰乱公共秩序的犯罪范畴。
然而，如果一个人提供"两卡"的行为对特定的法律权益产生了实质性的损害，那么他/她有可能同时触犯这两种罪行；反之，若这种损害仅仅表现出抽象性或概括性的特征，那么将其视为诈骗罪的共犯便显得不太合适。
其次，从客观层面来看，两者也存在着明显的区别。对于那些一般的协助行为，例如提供场所、资金支持等，通常会被判定为诈骗犯罪。
然而，帮信罪的协助行为却被严格限制在信息网络犯罪活动领域内。在此范围内，确实存在着两罪的竞合现象。
最后，关于主观故意的一致性判断也是值得关注的问题。如果我们能够证明帮助行为人和诈骗行为人并未存在主观上的共同谋划，那么他们就有可能构成帮信罪。反之，如果犯意联络无法查证或者行为人仅持有间接的故意心态，那么他们同样可以构成帮信罪。
然而，如果帮助行为人和诈骗行为人在事前或事中已经达成共识，那么他们就有可能构成诈骗罪，而如果是在事后进行协助，那么他们可能会被判定为掩饰、隐瞒犯罪所得或包庇等其他罪名。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国现行相关法律的具体规定，取保候审的申请通常会在被拘留人士度过二十四个小时之后予以考虑批准。这是由于在刑事案件中，被拘留者自被公安机关逮捕之日起二十四小时之内，他们需要接受一次重要的询查和质证程序。因此，只要在拘留期间满足了相关的申请条件，最快的情况下，在拘留过二十四小时之后就有可能获得取保候审的批准。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于信用卡诈骗罪的构成要素包括以下几个部分：
首先，该犯罪行为的侵害对象主要为信用卡管理制度以及公共财产与私人财产的所有权；
其次，从行为表现来看，这种犯罪形式主要体现为行为人通过编造虚假信息或隐瞒真实情况等手段，利用信用卡进行非法获取公私财产的行为；
再次，从犯罪主体角度看，本罪的实施者通常为一般主体，即自然人可以成为此类犯罪的实施者；
最后，在犯罪心理层面，本罪的行为人必须具备明确的故意心态，且这种故意心态必须是直接故意，同时行为人还需怀有非法占有他人公私财产的意图。需要注意的是，间接故意和过失犯罪均不符合本罪的构成要求。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被判处刑罚之后，其仍需向受害人退还所骗取的款项及财物。尽管刑事责任已经得到了应有的承担，然而民事赔偿义务仍然无法因此而被豁免。
根据相关法律法规之明文规定，对于犯罪行为人因非法行为所得之全部财务，必须依法进行追查或命令退赔。对于属于受害方的合法权益，应持续地给予归还和补偿。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
关于诈骗罪赃款的退赔途径与程序，主要包括以下三个环节：
首先，公安机关在追捕并收回犯罪所得之后，需将其移交给检察院；
然后，在提起指控的过程中，检察院会把这些追回的赃款递交至法院；同样地，还允许被害者自行发起刑事附带民事诉讼请求。在此情况下，法院将会根据已追回的赃款以及被告人具有执行力的个人财产状况，进行合理的退赃。
其次，在退赃过程中遵循的主要准则为：能够明确原主人身份的，应归还原有所有人；对于现金型诈骗中所追回的款项不足以全额退赃的，则需按照受害者人数进行平均分配退款；而对于那些生活确实存在困难且急需资金的受害者，经过双方协商后，可以先行偿还部分欠款。
最后，根据相关法律法规，诈骗案件所涉及到的赃款赃物，均由公安机关负责追缴；若确认该财产确属受害者所有，则应当予以返还。
法律依据：
《刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；
对被害人的合法财产，应当及时返还；
违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。
没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

[律师回复] 解析：
针对合同诈骗罪的刑罚，主要遵循了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之法律约束。究其量刑标准，倘若诈骗款项累计达九十万元人民币，犯罪金额已达到“数额特别巨大”之范畴，一般地将按照相关法规，被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并且需要承担相应罚金。
然而，具体的刑期裁定，还需综合考量犯罪行为的严重程度、罪犯的悔过表现以及其他相关因素。
值得注意的是，上述内容仅为大致的刑罚范围，最终的判决结果仍需根据法院对案件的具体审查情况而定。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
根据我国法律条文所规范，捏造事实进行诽谤行为将面临大约十数日的拘留处罚，随后数个月内将进行一次审讯判决。这是由于在我国刑事拘留期限的规定通常不超过14天，且最长期限不超过37天。
然而在此后，仍需经历多个阶段方能完成最终的审判。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
刑事拘留的最长期限通常设定在为期37天的时间内。此期间涵盖了由公安机关执行的初次拘留期限，该时长最长可达30日；
此外，检察机关审查批准逮捕的期限，其总长度也为不超过7天。在这个特殊阶段中，主要目的在于展开深度调查以掌握犯罪事实的真相。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十九条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。

[律师回复] 解析：
根据我国现行《中华人民共和国刑法》之相关规定，诈骗行为涉及到高达三十万元人民币以上的财务价值时，便可被定性为“数额庞大”。伴随着这样的定性，《刑法》第二百六十六条将此情况纳入了惩治范围之内，规定对实施此类欺诈的人士施以三年以上直至十年以下的有期徒刑，同时还需附加相应的罚金刑罚。
然而，在实际量刑过程中，法官会综合考虑犯罪者的具体情节以及其是否有悔过自新的表现等多方面因素进行裁决。需要特别强调的是，最终的判决结果将取决于法院对每一起案件的具体分析和判断。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
对于涉嫌侵占罪的行为，通常应被判处两年以下刑期，若情节较重，则可能面临最长达五年的有期徒刑。在中国的刑事法律中，有明确指出将他人托管之财物非法占有，且数额达到较大程度，若是拒绝归还，将会受到二年以下有期徒刑、拘役或罚金的严厉惩处；若数额巨大或是存在其他严重情节，那么将面临二至五年的有期徒刑并相应地罚款。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
1.在募集到资金后未能按照约定使用该笔款项进行合法的生产经营活动或其投入的程度与其所筹集资金的规模明显不符，导致集资者无法按时向参与者返还相应资金的情况；
2.对于集资所获得的款项肆意浪费，未能合理且必需地加以利用，使得这些资金最终无法返回给参与者的现象；
3.蓄意带走所募集到的资金并有意藏匿行踪，试图逃避返还义务的行为；
4.将募集来的资金滥用至违法违纪活动中，造成损失无法挽回、违反法律法规和政策规定的情况；
5.恶意抽取、转移资金资产，并将其隐藏起来，以逃避返还责任的行为；
6.故意隐瞒、销毁财务记录，甚至通过虚假破产、假倒闭等手段，企图逃避返还资金的义务；
7.拒绝透露资金流向，试图逃避返还责任的行为；
8.除上述列举之外，其他可能被视为具有非法占有目的的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。