律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪不予立案的条件是什么

4.7w浏览 匿名 2024-06-25 福建宁德
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律师解答 共1条
  • 律图克孜勒苏柯尔克孜
    律图克孜勒苏柯尔克...
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    解析:
    情节显著轻微的洗钱犯罪案件往往具备如下几个基本要素:
    首先,在司法调查过程中,缺乏直接或间接证据表明存在任何涉嫌洗钱的行为;
    其次,行为主体没有主观上的犯罪意图,也就是无法证实其对所涉资金来源属性有明确认知;
    最后一点是,涉案金额尚未达到刑法规定的刑事追诉标准。若以上三个关键因素均得到满足,那么司法机构很可能会决定不对该类案件进行立案侦查。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    3 06-25
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未成年不予立案的条件
未成年不予立案的条件是犯罪嫌疑人不满十四周岁。根据我国刑事诉讼法规定,立案的前提条件,就是认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当启动刑事诉讼程序。
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QQ聊天性骚扰可以立案吗?
[律师回复] QQ 聊天性骚扰是否可以立案,取决于具体情况和相关证据。

虽然我国刑法中没有专门的“骚扰罪”这一罪名,但较为严重的骚扰行为可能构成其他犯罪,如侮辱罪、强制猥亵、侮辱妇女罪等。

根据《治安管理处罚法》第四十二条规定:有下列行为之一的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:
(一)写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的;
(二)公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的;
(三)捏造事实诬告陷害他人,企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的;
(四)对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的;
(五)多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息,干扰他人正常生活的;
(六)偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。

如果遭遇 QQ 聊天性骚扰,建议采取以下措施:
1. 保留相关证据:包括聊天记录、图片、语音等,这些都可能作为证明性骚扰行为存在的重要证据。注意不要随意删除相关记录。
2. 停止与骚扰者的进一步交流:避免回应骚扰信息,以免给骚扰者更多的机会。
3. 向平台举报:QQ 平台有相应的举报机制,可以向平台提交举报,平台可能会对骚扰者的账号进行处理。
4. 报警:向当地公安机关报案,提供相关证据和信息,让警方介入调查。警方会根据具体情况判断是否达到立案标准,并采取相应的措施。

在处理此类问题时,要注意保护自己的个人信息和安全,避免与骚扰者发生直接冲突。同时,及时寻求法律帮助和支持,维护自己的合法权益。

需要注意的是,性骚扰行为的认定可能需要综合考虑多方面因素,证据的充分性和可信度对于案件的处理至关重要。如果涉及到法律程序,建议咨询专业律师以获取更具体的法律建议和指导。
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刑事案件不予立案的条件有哪些
一、没有犯罪事实:1、危害社会的行为没有发生。2、危害社会的行为没有达到犯罪程度,即没有触犯法律。3、犯罪事实没有证据证明。二、犯罪情节显著轻微,依据《刑法》不需要追究刑事责任,或者具有《刑诉法》16条、132条规定情形,依法不追究刑事责任的。
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刑事案件不予立案的条件有哪些
第一,经过人民法院、人民检察院或者公安机关的侦查之后,认为犯罪嫌疑人或者被告人不存在犯罪事实的,不予立案。第二,对于侦查过后发现犯罪嫌疑人或被告人确有犯罪情节的,但其情节显著轻微,够不上刑事处罚的,不构成犯罪的,依法是不追究其刑事责任的,不予立案。除此以外还有犯罪超过追诉时效期限的,不再追诉等特殊情形。
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刑事案件不予立案的条件有哪些
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于刑事案件不予立案的条件有哪些的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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