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银行卡涉嫌洗钱罪怎么处理

4.5w浏览 匿名 2024-06-25 福建宁德
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律师解答 共1条
  • 律图惠州
    律图惠州
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    解析:
    若贵方银行账户因涉及洗钱犯罪行为而面临冻结问题,首先,各大银行机构通常会采取冻结措施以控制相关账户活动。
    同时,公安部门也会针对此展开深入调查,收集扎实可靠的证据材料。在这一过程中,您享有沉默权并有权寻求律师援助。如最终遭遇到法律诉讼程序,法院将会依据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定进行公正审理裁决。
    至于洗钱罪所对应的刑罚后果,其可以包括拘役、有期徒刑等多种形式,并附带罚金处罚。在此特别提醒,积极配合调查工作、主动退回非法所得将对量刑结果产生积极影响。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    3 06-25
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