律图审稿专业委员会3轮严审

被骗刷流水4万会不会被刑事拘留

4.3w浏览 匿名 2024-06-27 江西九江
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律师解答 共1条
  • 律图周口
    律图周口
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    解析:
    若是遭受借款欺诈而被迫进行洗钱操作,您可能会面临拘留的处罚。在此情况下,倘若涉及到较为严重的刑事案件,甚至可能需要面对刑事拘留的困境,具体时长可能在14天左右。值得注意的是,银行卡中进行的大额交易若被怀疑与洗钱相关,那么您就可能触及到了洗钱罪这一法律红线。一旦罪名成立,将会依据洗钱罪的相关规定进行量刑。根据我国《中华人民共和国刑法》的明确规定,对于明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七种特定类型犯罪的所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益的来源和性质,而采取任何形式的掩饰、隐瞒行为,都将受到法律的制裁。具体而言,包括但不限于以下几种情形:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    5 06-27
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