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洗钱罪量刑情节严重标准包括什么

4.8w浏览 匿名 2024-06-27 河北沧州
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律师解答 共1条
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    解析:
    洗钱罪的量刑情节严重程度往往与如下几个方面息息相关:
    首先,洗钱行为的涉案金额之大堪称巨额;
    其次,该行为可能涉及到跨越国家或地区边界的复杂犯罪活动;
    再次,可能对整个金融市场和社会稳定产生极其严重的破坏作用;
    此外,若该行为涉及恐怖主义融资等敏感领域,也会导致特别严厉的刑事处罚;
    最后,如果案件性质是有组织、精心策划或者该类违法行为反复发生,均将大幅度加重刑罚惩处的严重性。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    1 06-27
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