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本人是否能构成洗钱罪的主体

3.7w浏览 匿名 2024-06-28 福建宁德
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律师解答 共1条
  • 律图唐山
    律图唐山
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    解析:
    根据我国现行的法律规定,无论身处何种行业亦或是个体经营户,均存在被认定为洗钱罪的风险。具体而言,若您有意或无意地涉及到隐藏或改变犯罪所得及其收益的行为,那么就有可能被定性为洗钱罪。举例来说,协助他人通过金融交易或购买资产等方式来掩盖、隐匿其不法资金来源,皆可能构成这一严重罪行。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    9 06-28
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