律图审稿专业委员会3轮严审

认定洗钱罪需要什么证据

4.8w浏览 匿名 2024-06-28 河北沧州
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 律图朝阳区
    律图朝阳区
    咨询我
    解析:
    判定涉嫌洗钱犯罪所需的主要证据材料包括如下几个方面:
    1)交易记录,用于证实资金的原始出处、最终流向以及资金在这过程中的不寻常流动方式;
    2)对于资产或者资金来源的非法性提供有力的证据支持,比如与毒品犯罪、贪污受贿等相关的证据;
    3)能够充分体现行为人在处理资金方面的真实意图及其是否了解资金来源的相关证据,例如通讯记录、证人证词等;
    4)涉及到的财产被隐藏、转化或者是被转移的行为所留下的证据线索。以上各项证据都需要形成一条完整的证据链,从而明确指出行为人在清楚知晓资金属于非法所得的前提下,仍然选择进行掩盖、隐瞒的事实。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    9 06-28
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6925位律师在线平均3分钟响应99%好评
认定洗钱罪需要什么证据
一键咨询
  • 154****8721用户3分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户3分钟前提交了咨询
    邯郸用户4分钟前提交了咨询
    170****8145用户1分钟前提交了咨询
    144****1871用户4分钟前提交了咨询
    张家口用户3分钟前提交了咨询
    150****3877用户1分钟前提交了咨询
    176****7855用户4分钟前提交了咨询
    承德用户2分钟前提交了咨询
    146****3305用户3分钟前提交了咨询
    邢台用户1分钟前提交了咨询
    140****8773用户4分钟前提交了咨询
    石家庄用户1分钟前提交了咨询
    176****2008用户1分钟前提交了咨询
    143****4311用户3分钟前提交了咨询
  • 176****2064用户4分钟前提交了咨询
    石家庄用户2分钟前提交了咨询
    134****4784用户3分钟前提交了咨询
    164****3020用户4分钟前提交了咨询
    石家庄用户4分钟前提交了咨询
    保定用户4分钟前提交了咨询
    承德用户1分钟前提交了咨询
    邯郸用户2分钟前提交了咨询
    142****2346用户2分钟前提交了咨询
    保定用户4分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户4分钟前提交了咨询
    157****4585用户2分钟前提交了咨询
    138****2574用户2分钟前提交了咨询
    168****0551用户2分钟前提交了咨询
    邢台用户3分钟前提交了咨询
    157****2163用户2分钟前提交了咨询
    164****6027用户1分钟前提交了咨询
    邢台用户2分钟前提交了咨询
    廊坊用户3分钟前提交了咨询
    沧州用户2分钟前提交了咨询
    邯郸用户1分钟前提交了咨询
    158****6217用户3分钟前提交了咨询
    沧州用户4分钟前提交了咨询
    唐山用户4分钟前提交了咨询
    廊坊用户4分钟前提交了咨询
    154****7478用户4分钟前提交了咨询
    唐山用户3分钟前提交了咨询
    石家庄用户4分钟前提交了咨询
    邢台用户1分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户4分钟前提交了咨询
    唐山用户2分钟前提交了咨询
    141****5786用户4分钟前提交了咨询
    131****5531用户2分钟前提交了咨询
    邯郸用户2分钟前提交了咨询
    邢台用户2分钟前提交了咨询
    张家口用户2分钟前提交了咨询
    171****5856用户4分钟前提交了咨询
    唐山用户3分钟前提交了咨询
    146****3004用户3分钟前提交了咨询
    廊坊用户2分钟前提交了咨询
    邢台用户1分钟前提交了咨询
    164****8746用户4分钟前提交了咨询
    158****8264用户1分钟前提交了咨询
    132****5354用户3分钟前提交了咨询
    154****1387用户2分钟前提交了咨询
    154****7814用户3分钟前提交了咨询
    153****7832用户2分钟前提交了咨询
    134****5884用户2分钟前提交了咨询
    石家庄用户4分钟前提交了咨询
    153****6572用户4分钟前提交了咨询
    152****4242用户3分钟前提交了咨询
    邯郸用户3分钟前提交了咨询
    石家庄用户2分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户1分钟前提交了咨询
    136****5311用户1分钟前提交了咨询
    160****7545用户3分钟前提交了咨询
    173****2647用户4分钟前提交了咨询
    张家口用户2分钟前提交了咨询
    166****1041用户2分钟前提交了咨询
    161****5048用户2分钟前提交了咨询
    156****5226用户2分钟前提交了咨询
    158****5663用户4分钟前提交了咨询
    132****5753用户1分钟前提交了咨询
    张家口用户4分钟前提交了咨询
    161****2323用户4分钟前提交了咨询
    邯郸用户1分钟前提交了咨询
    148****0446用户2分钟前提交了咨询
    保定用户4分钟前提交了咨询
    保定用户3分钟前提交了咨询
    沧州用户1分钟前提交了咨询
    邢台用户2分钟前提交了咨询
    邢台用户2分钟前提交了咨询
    168****5820用户1分钟前提交了咨询
    唐山用户2分钟前提交了咨询
    151****0682用户3分钟前提交了咨询
    邯郸用户1分钟前提交了咨询
    163****6106用户1分钟前提交了咨询
    石家庄用户1分钟前提交了咨询
    承德用户4分钟前提交了咨询
    石家庄用户4分钟前提交了咨询
    135****8734用户2分钟前提交了咨询
    164****8188用户2分钟前提交了咨询
    唐山用户2分钟前提交了咨询
    162****5886用户1分钟前提交了咨询
    132****3616用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
泰州181****5015用户4分钟前已获取解答
南通134****4537用户1分钟前已获取解答
盐城152****6071用户4分钟前已获取解答
洗钱罪怎么认定 如何认定洗钱罪
对洗钱罪的认定,可以考虑从构成要件入手,其中同样包括了四方面,在客体上既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。犯罪主体主要是一般主体,当然单位也是可以构成此罪的。主体则表现为故意。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
对方承认欠钱还需要证据吗
对方承认欠钱还需要证据吗,不需要。因为在诉讼过程中,一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的,另一方当事人无需举证。若是依旧不知道可以选择继续阅读此文。
10w+浏览
债权债务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗钱罪的认定是怎样的,洗钱罪如何认定?
1、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、本罪在客观方面表现为:资金账户提供给犯罪人使用。3、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。4、本罪在主观方面的表现为故意。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
怎么认定洗钱罪
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与怎么认定洗钱罪相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
4757 位律师在线,高效解决问题
洗钱罪如何认定
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与洗钱罪如何认定相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应