律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪定罪的三个要件都要满足吗

3w浏览 匿名 2024-06-28 福建宁德
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 律图银川
    律图银川
    咨询我
    解析:
    诚然,判定洗钱罪往往需具备三项关键要素:非法得利、掩盖或隐瞒不正当交易行为以及对事实真相有明确认知。在真实案件中,这三条要素均须得以充足证实,方能构成完整意义上的洗钱犯罪行为。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    6 06-28
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前5914位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪定罪的三个要件都要满足吗
一键咨询
  • 龙岩用户4分钟前提交了咨询
    155****2756用户1分钟前提交了咨询
    162****7235用户3分钟前提交了咨询
    南平用户2分钟前提交了咨询
    144****1145用户4分钟前提交了咨询
    龙岩用户4分钟前提交了咨询
    南平用户3分钟前提交了咨询
    厦门用户3分钟前提交了咨询
    三明用户3分钟前提交了咨询
    泉州用户3分钟前提交了咨询
    138****7015用户2分钟前提交了咨询
    泉州用户4分钟前提交了咨询
    134****1816用户1分钟前提交了咨询
    156****1001用户1分钟前提交了咨询
    148****6154用户2分钟前提交了咨询
  • 厦门用户4分钟前提交了咨询
    155****5536用户1分钟前提交了咨询
    172****2244用户3分钟前提交了咨询
    福州用户4分钟前提交了咨询
    157****5352用户1分钟前提交了咨询
    三明用户3分钟前提交了咨询
    131****4746用户2分钟前提交了咨询
    厦门用户1分钟前提交了咨询
    漳州用户3分钟前提交了咨询
    148****5776用户1分钟前提交了咨询
    泉州用户1分钟前提交了咨询
    170****3057用户1分钟前提交了咨询
    三明用户2分钟前提交了咨询
    134****7840用户4分钟前提交了咨询
    174****5868用户3分钟前提交了咨询
    龙岩用户3分钟前提交了咨询
    漳州用户3分钟前提交了咨询
    泉州用户1分钟前提交了咨询
    漳州用户4分钟前提交了咨询
    莆田用户1分钟前提交了咨询
    158****5622用户3分钟前提交了咨询
    龙岩用户4分钟前提交了咨询
    156****2388用户1分钟前提交了咨询
    156****2320用户1分钟前提交了咨询
    134****4367用户4分钟前提交了咨询
    莆田用户3分钟前提交了咨询
    三明用户3分钟前提交了咨询
    三明用户3分钟前提交了咨询
    莆田用户4分钟前提交了咨询
    166****1066用户1分钟前提交了咨询
    龙岩用户1分钟前提交了咨询
    漳州用户1分钟前提交了咨询
    161****3614用户1分钟前提交了咨询
    144****7677用户1分钟前提交了咨询
    漳州用户4分钟前提交了咨询
    泉州用户1分钟前提交了咨询
    156****3370用户4分钟前提交了咨询
    南平用户1分钟前提交了咨询
    莆田用户3分钟前提交了咨询
    175****3223用户4分钟前提交了咨询
    131****0421用户2分钟前提交了咨询
    178****0077用户3分钟前提交了咨询
    160****8462用户3分钟前提交了咨询
    漳州用户2分钟前提交了咨询
    174****8323用户1分钟前提交了咨询
    福州用户1分钟前提交了咨询
    134****4164用户2分钟前提交了咨询
    漳州用户1分钟前提交了咨询
    厦门用户3分钟前提交了咨询
    170****5672用户1分钟前提交了咨询
    157****7718用户4分钟前提交了咨询
    130****6083用户4分钟前提交了咨询
    147****7738用户2分钟前提交了咨询
    154****5523用户3分钟前提交了咨询
    145****3485用户2分钟前提交了咨询
    莆田用户4分钟前提交了咨询
    莆田用户1分钟前提交了咨询
    莆田用户4分钟前提交了咨询
    131****0723用户4分钟前提交了咨询
    158****4423用户2分钟前提交了咨询
    三明用户3分钟前提交了咨询
    龙岩用户2分钟前提交了咨询
    龙岩用户1分钟前提交了咨询
    152****0702用户3分钟前提交了咨询
    177****6746用户2分钟前提交了咨询
    漳州用户1分钟前提交了咨询
    漳州用户2分钟前提交了咨询
    145****0580用户2分钟前提交了咨询
    177****0138用户2分钟前提交了咨询
    厦门用户3分钟前提交了咨询
    148****1341用户3分钟前提交了咨询
    168****5353用户3分钟前提交了咨询
    143****4573用户2分钟前提交了咨询
    莆田用户1分钟前提交了咨询
    153****0883用户1分钟前提交了咨询
    163****4613用户1分钟前提交了咨询
    148****2453用户3分钟前提交了咨询
    龙岩用户1分钟前提交了咨询
    151****8412用户4分钟前提交了咨询
    南平用户1分钟前提交了咨询
    福州用户4分钟前提交了咨询
    161****3275用户3分钟前提交了咨询
    福州用户2分钟前提交了咨询
    泉州用户4分钟前提交了咨询
    144****6043用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
镇江188****9434用户1分钟前已获取解答
常州135****9412用户2分钟前已获取解答
连云港180****2792用户2分钟前已获取解答
只要满足三条必离婚吗?
法律上是没有规定满足三条就必须要离婚,这个是需要由双方来进行协商确定,如果走协议的方式离婚只要双方同意就可以办理;但如果一方不同意只要有合法的证据来证明双方的感情破裂也是可以起诉离婚的。
10w+浏览
婚姻家庭
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
第三方抵押担保要满足什么条件?
1、担保人需要是有完全民事行为能力的自然人。年龄介于16到65周岁。2、担保人需要提供有效身份证明。若担保人已婚,需提供结婚证。3、担保人如实提供个人征信报告,证明自己有无负债,是否有着良好的信用记录。4、担保人有稳定的经济收入,并且自愿为借款人提供担保,在借款人无力还款时,帮其还本付息。
10w+浏览
债权债务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
商标撤三申请需要满足哪些条件?
商标撤三申请需要满足条件:1、申请人提出“撤销三年不使用申请”,需要向国家递交规费。申请人需要提交一份《撤销连续三年停止使用注册商标的申请书。2、举证责任分配:“注册商标不存在连续三年停止使用情形的举证责任由商标注册人承担”。
10w+浏览
知识产权
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
帮信罪立案必须满足三个条件吗?
帮信罪立案必须满足四个条件,分别是犯罪的主体方面、犯罪的主观方面、犯罪的客体方面以及犯罪的客观方面,也就是说,触犯帮助信息网络犯罪活动罪的行为人必须是一般主体,并且在主观上出于故意,客观上实施了帮助行为,侵害我国的管理秩序。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
7298 位律师在线,高效解决问题
商标撤三后申请需要满足什么条件?
商标撤三后申请需要满足的条件有申请人针对一枚注册商标提出“撤销三年不使用申请” 需要向国家递交规费;举证责任分配;举证应针对的3年期间等。申请人针对一枚注册商标提出“撤销三年不使用申请” 需要向国家递交规费。外国的企业或者个人,需委托中国的商标代理组织进行。
10w+浏览
知识产权
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应