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涉嫌洗钱被拘留

4.9w浏览 匿名 2024-06-28 河北石家庄
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律师解答 共8条
  • 李长青律师团队
    李长青律师团队
    评分5.0
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    涉嫌洗钱被拘留可能面临刑事处罚。
    分析
    根据《中华人民共和国刑法(2023修正)》第一百九十一条的规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,进行特定行为的犯罪。具体行为包括提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或其他支付结算方式转移资金,跨境转移资产等。涉嫌洗钱罪的个人可能会被处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    此外,根据《中华人民共和国反洗钱法》第六章第三十二条,金融机构未按照规定履行反洗钱义务的,可能会被处以罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款。
    如果被拘留的原因是涉嫌洗钱,相关部门会依法进行调查,并根据调查结果决定是否提起公诉或采取其他法律措施。
    全文
    9 06-28
  • 田拥军律师
    田拥军律师
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    可以预约咨询有关情况,田拥军专业律师团队为您服务。
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    3 06-29
  • 张志来律师
    张志来律师
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    您好,正在查看您的问题
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    3 06-29
  • 孙术校律师
    孙术校律师
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    您好,走了多少流水?有没有获利?
    全文
    8 06-28
  • 高生富律师
    高生富律师
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    您好,我是刑事律师,熟悉帮信罪,可以找我
    全文
    9 06-28
  • 叶斌律师
    叶斌律师
    评分 5.0 服务1.9万人
    咨询我
    您好,请问您是为本人咨询还是为家属咨询?,刑事拘留最长37天,这37天里面,要尽力去申请取保候审,不能等着拘留满37天,并不是说满了37天就自动放人的。刑事案件里面,人出来比什么都重要,而且越早越好。找到叶斌律师后,点我头像,一对一咨询,完全免费。
    全文
    1 06-28
  • 刘雨柔律师
    刘雨柔律师
    评分 5.0 服务2898万人
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    您好,具体是什么罪名呢
    全文
    5 06-28
  • 周浩鹏律师
    周浩鹏律师
    评分 5.0 服务7934万人
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    你好在哪个看守所??
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    8 06-28
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