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哪些行为属于保险洗钱罪

5w浏览 匿名 2024-06-29 福建宁德
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律师解答 共1条
  • 律图中卫市
    律图中卫市
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    解析:
    在我国保险洗钱犯罪活动中,常见的涉案行为包括:
    1.运用保险业的操作平台与技术手段掩盖、隐瞒犯罪来源及其产生的收益,如通过虚构保险事故或者超额投保等方式,将非法资金进行转移。
    2.为明知属于犯罪所得及其收益的财产提供保险服务,协助犯罪分子将其非法资产合法化。
    法律依据:
    《中华人民共和国反洗钱法》第十七条
    金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
    全文
    9 06-29
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