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境内转账是洗钱罪吗

3.7w浏览 匿名 2024-06-29 江西九江
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律师解答 共1条
  • 律图岳阳
    律图岳阳
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    解析:
    本土间的常规转款举动本身并未触及到洗钱罪的领域。
    然而,洗钱罪主要涉及的是利用各种金融交易或是其他隐蔽方式来掩盖、遮蔽那些非法取得的资金的真实来源及其本质属性,使其在表面上看起来显得更加合法化。只有当这种转账行为实质上属于非正当的经济活动,而且存在着刻意掩藏资金非法来源或者协助犯罪的意图时,才会被视为构成了洗钱罪。但是,若转账过程中涉及到了上述洗钱行为,那么就有可能会触犯相关的法律法规。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    2 06-29
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