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如何界定洗钱罪中的明知

5w浏览 匿名 2024-06-29 福建宁德
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  • 律图秦皇岛
    律图秦皇岛
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    解析:
    在洗钱罪的法律条款中,“明知”所特指的是行为人对于所处置的资金来源具有明确的认知或有充分的理由去怀疑这些资金来源于非法活动。这种理解还涵盖了对于财产来源、性质以及交易方式等方面存在显著异常状况,然而却仍然对之进行掩盖和隐匿的行为。举例来说,若资金流动模式与正常的经济活动存在显著差异,抑或是行为人与资金提供方之间刻意规避了解资金真实来源的行为,都可被视为符合“明知”的定义。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    3 06-29
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