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深圳洗钱罪辩护案件刑期怎么算

3.3w浏览 匿名 2024-06-30 云南楚雄
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律师解答 共1条
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    律图滨海新区
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    解析:
    在广东省深圳市这一特定区域内,对于洗钱罪行的处罚方式及具体的刑期计算标准均与我国内地的其他地方保持一致,遵循《中华人民共和国刑法》中第一百九十一条的明确规定。对于洗钱行为所对应的刑期主要是由涉案金额及其严重程度来决定的。通常来讲,倘若洗钱情节较为轻微,则将面临最低为五年以下的有期徒刑或拘役惩罚,并被处以或附加洗钱数额5%至20%比例范围之内的罚金。但若洗钱情节严重,那么相应的刑罚将会升级到五年以上、十年以下的有期徒刑,同时还需承担洗钱数额5%至20%比例范围之内的罚金。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    8 06-30
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拍卖会算不算洗钱罪
[律师回复] 解析:
事实上,拍卖活动本身并不等同于洗钱罪。一般而言,洗钱罪主要指的是那些通过非法途径所获得的资金,通过某种方式进行隐藏或者掩盖以逃避司法追究和处罚。
然而,在拍卖会上进行的交易,通常需要有明确的合法来源,并且受到严格的监管限制。若是利用拍卖的形式来掩盖犯罪收益,那么这只可能在特定情况下被认为是犯罪行径,那就是,这种非法资金的来源、性质或者在交易过程中的目的,已经明显地违背了我国《中华人民共和国刑法》第191条中对于洗钱罪的相关规定。
然而,只要是在法律框架内进行的正常拍卖活动,都不会被视为洗钱行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱罪介绍人怎么判刑
[律师回复] 解析:
若触犯洗钱罪名的介绍人,明确知晓其所提供的资金账户以及其他活动属于犯罪违法所得及其所衍生的利益,然后仍实施提供资金账户、协助转变财产形式、协助转移资金或财产等行动,那么他将面临依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的法规进行严厉惩处。通常情况下,这类犯罪行为将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。而对于情节较为严重者,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要缴纳洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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