洗钱罪属于金融诈骗罪么

[律师回复] 你好，交通肇事罪赔偿到位也还是有判实刑的可能。

[律师回复] 你想咨询什么？有可能还要加重的。

[律师回复] 你好，一两千也能立案了

[律师回复] 你好 请详细描述下你说的事情和问题

[律师回复] 您好！可以不去拿，让法院邮寄给你；也可让法院拍照，以彩信的形式发给你。

[律师回复] 如果对方是因为你朋友的操作引导而转账，你朋友可能是主犯

[律师回复] 你好，具体情况可以电话沟通6

[律师回复] 解析：
对于构成信用卡诈骗罪的被告，其申请减刑的条件通常涵盖下列几个方面：
首先是真诚地退还赃款或者赔偿受害人所遭受的经济损失；
其次是在庭审过程中展现出诚恳的认罪悔过态度以及良好的行为表现；
最后则是在审判期间有立功表现等。法院将根据犯罪情节的严重程度、对社会造成的危害程度以及被告人的悔罪表现等多方面因素进行全面评估，以决定是否给予减刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第七十八条规定
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑
(一)阻止他人重大犯罪活动的；
(二)检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
(三)有发明创造或者重大技术革新的；
(四)在日常生产、生活中舍己救人的；
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。

[律师回复] 解析：
若行为者所占据的金钱原本属于他人物品，且行为过程中，行为者以非法手段将其据为己有，所涉及的金额若达到一定标准且拒不归还，便构成了违法侵占罪。
根据法律规定，实施此类犯罪活动之行为者，一经定罪，需接受至少二年以下有期徒刑、拘役或者罚金等相应刑罚；如涉案金额庞大，则可能面临二年以上至五年以下有期徒刑，同时还须承担相应的罚金责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规规定，以下情况被认为构成合同诈骗罪：第一种是针对个体，个人在进行公私财务诈骗时，诈骗金额在五千元到两万元人民币之间的；第二种则是针对企业或组织，即公司中的某些高层管理人员或是其他相关的责任人，以企业名义进行诈骗，并且行骗所获得的利益会回归到企业中，这两者的诈骗金额都需要达到五万元到二十万元人民币之间。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
第一部分，在个人身份层面上，对于被判定犯有洗钱罪行的个体，我们将剥夺他们通过该种形式犯罪所获取到的所有利润以及这些利润所带来的收益，同时还会依据相关法律法规对其处以最长不超过五年的有期徒刑，或给予相应的拘留惩罚，并且需要缴纳数额不等的罚款。若情节较为严重者，则可能面临最高为十年的有期徒刑，加上罚款的处罚。
第二部分，关于公司等各类单位组织实施洗钱行为的情况，我们将对相关的公司判处金额不等的罚金。同时，对于那些对公司决策负有主要责任的管理层人员以及其他直接参与其中的员工，也会按照上述条款进行相应的处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国现行有效的法律、法规所设定的规定来看，洗钱这一罪行属于典型的行为犯范畴；也就是说，行为人只要意图隐藏或者掩盖涉及毒品犯罪在内的共八类被法律明确规定的上游犯罪活动中所获得的非法利益以及这些非法利益的来源与性质，并实施了诸如为其提供资金账户、协助进行财产转换、协助资金转移或者协助将资金汇往境外等一系列行为的话，就已经构成了本罪名，应当依法予以立案侦查并追究刑事责任。
法律依据：
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
洗钱行为与洗钱罪行之间的差异在于：1）洗钱行为：在这种情况下，只要相关人员涉及到了犯罪收益或者非法所得的清洗，那么他们就会被视为实施了洗钱行为，无论其清洗的上游犯罪行为具体为何种类型；2）洗钱罪行：这是指借助各种手法掩饰犯罪收入的原始出处，使得这些收入得以看似合法地存在。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在分析非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪时，我们应重点关注二者的犯罪主观意图及其对所筹资金的具体应用途径这两方面存在的显著差异。简而言之，非法吸收公众存款罪通常指涉被告人并未怀有非法占有的意图，然而在开展相关业务时却违反了法律法规，从而导致未经授权的资金募集；相较之下，集资诈骗罪则是以被告人通过实施欺骗性策略，以达到其非法占有他人财产的目的，从而进行的集资活动。前者可能源于经营或投资决策上的失误，而后者则明显带有欺诈性质。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条分别规定了集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。

[律师回复] 解析：
首先，从客体要件来看，本罪侵犯的对象主要是复杂客体，其中既包括了国家和私人所有的财产权，也涉及到了他人的人身权益以及其他各种合法权益。
其次，在客观要件上，本罪的实施方式通常表现为行为人通过威胁、勒索、恐吓等手段，强制性地让受害者交付财物。
然而，值得注意的是，只有当敲诈勒索的金额达到了一定程度，才能构成犯罪。
再次，从主体要件上看，本罪的实施主体可以是任何一个具备刑事责任能力的自然人，只要他们年满法定刑事责任年龄即可。
最后，在主观要件上，本罪的实施者必须是出于直接故意，并且其行为目的必须是非法强行索取他人财物。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于受贿罪亲属协助退还涉案财物的程序，一般包括如下几个环节：在启动阶段，亲属应当积极主动地与侦查机关或审判机构取得联系，并表达出明确的退赃愿望；紧接着，需要遵循相关指示，将犯罪所得资金存入特定的指定账户内，或者直接交由相关职能部门处理；当然，除了上述行为外，亲属还必须提供资金来源的合法性证明文件，以规避可能涉及到的洗钱嫌疑；
最后，退还涉案财物的具体情况将会被视为量刑时的重要考量因素之一。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十六条对犯受贿罪的，受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。

[律师回复] 解析：
针对担保合同诈骗犯罪行为的立案标准，主要涵盖以下几个关键要素：
首先，行为人必须实施了虚假陈述、掩盖真相等行为；
其次，从主观角度来看，行为人具有非法占有的故意；
最后，被害人因该犯罪行为而遭受了巨大的财物损失。若诈骗金额达到了一定程度（一般情况下为3万元至10万元人民币以上）或者存在其他特别严重的情节，则应当由公安机关依法启动刑事程序进行立案侦查。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金

[律师回复] 解析：
在一般的情况下，信用卡遭遇欺诈行为并不必然等同于触犯洗钱罪责。洗钱犯罪的行为特征往往表现为：明明知道某些资金来源不明，却依然故意协助其进行转移与掩盖。
然而，顾名思义，信用卡被骗行为本身，其实质主要在于实施诈骗犯罪活动，而并非洗钱此类经济犯罪。不过，如果在被骗之后，持卡人仍然决定利用这些所谓“赃款”从事非法活动，以求设法洗清其违法性质，那么这一行为环节便可能会触及到洗钱的法律风险。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
若情节构成犯罪，有关部门将依法没收上业行为所获取之利得及产生之利润，同时进行刑事判决，判处被告人五年以下有期徒刑或拘役，另还可能处罚金。若情节严重者，判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。若单位触犯此法，将要面临罚金处罚，且对其直接领导人和业务负责人也需追究刑事责任，给予五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；若情节严重，则判处五年以上十年以下有期徒刑，另加处罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
若涉及到的拘留行为属于行政拘留范畴，那么除家属外的其他人理应有权探望。即使被关押之人亦拥有通信及会面的基本权益。
然而，被拘留者需严格遵守拘留场所的相关会见管理规定。至于刑事拘留方面，在案件调查阶段，亲属通常无法与嫌疑人进行会面交流，但他们可委托律师作为辩护人与嫌疑人会面。此外，其他辩护人如获得人民法院或人民检察院的批准，同样可以与在押的犯罪嫌疑人、被告人进行会面以及通信联系。
法律依据：
《拘留所条例》第二十六条
拘留所保障被拘留人在拘留期间的会见权利。
被拘留人应当遵守拘留所的会见管理规定。
会见被拘留人应当持有效身份证件按照规定的时间在拘留所的会见区进行。
被拘留人委托的律师会见被拘留人还应当持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函。