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洗钱罪什么样才属于情节严重

3.5w浏览 #刑事辩护 匿名 2024-07-03 江西九江
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律师解答 共1条
  • 刑案智囊团
    刑案智囊团
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    解析:
    洗钱罪情节严重之情状,通常包含但不仅限于涉及数额庞大的资产、与国际贩毒、恐怖活动等恶性重大犯罪所得相关联,以及对金融体系稳定产生严重威胁的各类情形。例如,反复实施此类违法行为,或在明知是黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪所获取的非法所得及所得利益的情况下进行清洗操作,皆可以判定为情节严重。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    5 2024-07-03
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