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境外洗钱罪怎么判定刑罚

4.7w浏览 匿名 2024-07-05 福建宁德
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  • 律图蚌埠
    律图蚌埠
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    解析:
    境外洗钱罪行在我国法律体系中的地位至关重要,被视为性质恶劣的经济犯罪行为之一。针对此类案件,法院往往会综合考虑犯罪涉及的金额、情节的严重性以及其他相关因素等多方面因素,以确定量刑标准。
    其中,最为核心的法律依据来自于《中华人民共和国刑法》(第一百九十一条)。这一条款明确指出,若洗钱行为情节严重,将面临最低五年、最高十年的有期徒刑,同时还要处以相应罚金;而当其情节特别严重时,则可能需要接受至少十年以上、甚至无期徒刑的惩罚,并且还需缴纳罚金或没收全部财产。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    5 07-05
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