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帮别人取钱是洗钱罪吗

3.4w浏览 匿名 2024-07-05 福建宁德
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  • 律图静海县
    律图静海县
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    解析:
    为他人提取现金并不必然会被判定为洗钱罪行,然而在特定情况下,这种行为却有可能触犯洗钱罪的法律界限。举例来说,倘若某人明知某笔款项属于犯罪活动所产生的收益,却仍然协助转换或者转移这笔资金,以掩盖、隐瞒其真实来源,那么这样的行为便极有可能构成洗钱罪。
    此外,如果存在大量且频繁的交易活动,或者采取了规避反洗钱监控措施等行为,也同样可能被视为涉嫌洗钱罪的行为。因此,要判断一个行为是否构成洗钱罪,关键在于行为人是否具有主观上的明知以及该笔资金是否具备非法性质。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    1 07-05
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