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洗钱罪客观违法要件包含哪些

3.3w浏览 #刑事辩护 匿名 2024-07-05 江西九江
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律师解答 共1条
  • 法界刑辩者
    法界刑辩者
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    解析:
    洗钱罪在客观上所要求的构成要件主要涵盖了以下几个方面:
    首先,罪犯必须实际施行掩盖、隐匿犯罪违法所得及其收益的行为,具体来说,就是通过诸如转账、货币兑换、购置奢侈品等方式将资金或财产进行形态上的转化;
    其次,行为人需要具有明确的主观意识,即他必须知晓或者有理由推测这些资金或财产来自于非法的犯罪行为,但是仍然选择掩盖或隐瞒真相,以图使犯罪收益得以合法化;
    最后,涉案金额也必须达到一定程度,根据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的相关规定,洗钱罪的起刑点通常设定为人民币五万元。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    5 2024-07-05
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