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洗钱罪形式有哪些种类

3.3w浏览 匿名 2024-07-06 福建宁德
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律师解答 共1条
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    律图蓟县
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    解析:
    洗钱罪行主要涉及到如下几种操作模式:
    1.提供经济活动账户:为犯罪所产生之收益及资产,开设银行或是其他金融机构之账户以供掩藏与转移。
    2.以支付款项或兑换方式掩盖资产真实来源:透过电子支付、货币兑换等手段来掩盖资金真实的来源。
    3.购置或销售实物资产:运用非法所得以致拥有房地产、艺术品、交通工具等物品,亦或通过贩卖此类资产来达到对非法来源资金的掩盖作用。
    4.构建并运作企业机构进行洗钱行为:创立不实名义的公司或在合法公司基础上进行非法交易,以此模糊非法资金的来源。
    5.借助于赌博、投资等途径掩盖资金性质:在赌场中大量下注,或者投资于股票、债券等金融市场以实现对资金性质的掩盖。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    5 07-06
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涉嫌洗钱犯罪类型情况都有哪些形式?
提供资金账户。协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。通过转账或者其他结算方式协助资金转移。协助将资金汇往境外。以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
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合同形式的种类有哪些?
合同订立的方式包括书面形式、口头形式和其他形式。《民法典》第469条,当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。
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合同形式的种类有什么?
根据我国相关规定,一般合同的形式种类有书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是一般合同中最常用的一种形式,他能很好的保证双方的权益。但合同口头订立是最方便,最快捷的一种方式。
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法定刑形式种类有哪些?
(一)绝对确定法定刑:即刑法规定对某种罪,或者对具备某种情节的犯罪,应当判处何种刑罚,对于刑罚种类及刑期,审判机关没有自由裁量的余地;(二)绝对不确定法定刑:即在条文上只规定对某种犯罪应予惩处,却不规定具体刑种和刑度;(三)相对确定法定刑:即刑法分则条文针对不同犯罪的不同性质和不同的社会危害性,分别规定一个或数个主刑,一个或数个刑罚幅度。
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合同形式的种类有什么?
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与合同形式的种类有什么,合同订立时需要注意的哪些法律问题相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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