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洗钱罪多久立案侦查一次

4.4w浏览 #刑事辩护 匿名 2024-07-07 江西九江
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    解析:
    洗钱罪之立案侦查工作并无固定周期可循,而是依据案件之具体状况与公安部门所获取的线索而定。若公安部门在办案过程中发现任何可能涉及洗钱活动的迹象,便会立即展开立案侦查工作。对于这类犯罪行为,公安部门拥有随时启动调查程序的权力及义务。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    6 2024-07-07
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