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洗钱罪的具体行为有哪些类型

4.9w浏览 #刑事辩护 匿名 2024-07-07 福建宁德
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  • 特邀辩护法务
    特邀辩护法务
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    解析:
    洗钱犯罪的主要行为表现形式包括但不限于以下几点:
    首先,提供银行账户用以协助隐匿犯罪所获赃款;
    其次,协助将不法财产转换成现金或者可流通证券;
    再者,通过虚伪的金融活动或者编造虚假事实来粉饰非法财产的原始来源;
    最后,通过各种途径协助转移或者掩盖犯罪所得收益。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    2 2024-07-07
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