律图审稿专业委员会3轮严审

公安机关怎么认定洗钱罪

3.7w浏览 匿名 2024-07-08 江西九江
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 律图长宁区
    律图长宁区
    咨询我
    解析:
    公安部门在判定是否存在洗钱罪时,主要依据如下几个关键因素:首要条件就是行为人必须明确知晓所涉财物乃是源于七种特定类型的犯罪活动,即毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等。
    其次,行为人需要实施一系列具体的行为,如转移、改变财产性质、提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助资金流动、协助将资金汇往境外等等。
    最后,这些行为的目的必须是为了掩盖、隐瞒其真实来源和性质。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    7 07-08
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6559位律师在线平均3分钟响应99%好评
公安机关怎么认定洗钱罪
一键咨询
  • 167****1544用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    160****2357用户1分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    146****6163用户2分钟前提交了咨询
    136****8358用户1分钟前提交了咨询
    136****5374用户4分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    154****4422用户3分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    168****7710用户1分钟前提交了咨询
    150****5308用户4分钟前提交了咨询
    146****7134用户4分钟前提交了咨询
    155****2620用户3分钟前提交了咨询
  • 赣州用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    173****6574用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    175****0301用户1分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    157****8615用户3分钟前提交了咨询
    158****2068用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    174****1138用户3分钟前提交了咨询
    141****4620用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    155****8574用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    177****0618用户2分钟前提交了咨询
    172****2675用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    抚州用户4分钟前提交了咨询
    176****3486用户1分钟前提交了咨询
    161****2821用户3分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    146****3672用户1分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    167****8373用户4分钟前提交了咨询
    164****7041用户2分钟前提交了咨询
    146****8351用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户4分钟前提交了咨询
    146****6584用户1分钟前提交了咨询
    146****2033用户2分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    173****6078用户4分钟前提交了咨询
    163****4044用户1分钟前提交了咨询
    146****3807用户4分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    152****4610用户1分钟前提交了咨询
    157****8227用户4分钟前提交了咨询
    174****0446用户2分钟前提交了咨询
    165****0220用户3分钟前提交了咨询
    146****4877用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    170****8566用户1分钟前提交了咨询
    134****2153用户2分钟前提交了咨询
    新余用户1分钟前提交了咨询
    131****6208用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    144****7124用户1分钟前提交了咨询
    173****4720用户1分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    153****5868用户1分钟前提交了咨询
    135****8043用户3分钟前提交了咨询
    176****5560用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    147****4514用户4分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    131****7064用户3分钟前提交了咨询
    170****1664用户3分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    136****0755用户2分钟前提交了咨询
    133****8442用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户4分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    143****2763用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户3分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    138****0087用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
盐城156****8041用户4分钟前已获取解答
扬州178****3302用户2分钟前已获取解答
沭阳156****2950用户4分钟前已获取解答
洗钱罪怎么认定 如何认定洗钱罪
对洗钱罪的认定,可以考虑从构成要件入手,其中同样包括了四方面,在客体上既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。犯罪主体主要是一般主体,当然单位也是可以构成此罪的。主体则表现为故意。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
关于治安处罚法洗钱怎么处理
洗钱已经是属于刑事犯罪了,需要承担的是刑事责任。不再适用于治安管理条例,因此不再是受到治安处罚,而是将会受到刑事处罚。洗钱罪一般的量刑标准是在五年以下的有期徒刑,具体根据情节的严重性。
10w+浏览
婚姻家庭
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
关于洗钱罪的认定是怎样的
近年来,洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域,并成为国际社会的一大公害。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀,更重要的是它是其它犯罪,尤其是有组织犯罪的润滑剂,是其不可或缺的“生命线”。我国对洗钱犯罪予以严厉打击。那怎么认定洗钱罪?也就是说,认定洗钱罪的标准是什么?本文就上述问题介绍如下。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
洗钱罪的认定是怎样的,洗钱罪如何认定?
1、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、本罪在客观方面表现为:资金账户提供给犯罪人使用。3、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。4、本罪在主观方面的表现为故意。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
5774 位律师在线,高效解决问题
怎么认定洗钱罪
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与怎么认定洗钱罪相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应