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洗钱罪侦办机关是什么部门

3.5w浏览 匿名 2024-07-08 江西九江
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律师解答 共1条
  • 律图北海
    律图北海
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    解析:
    在我国,洗钱罪行的主要执法机关主要为公安机关,包括我国人民银行设立的反洗钱监测分析中心及全国各地各级公安部门专门设立的经济犯罪侦查机构等。以上各部门共同承担着对涉嫌洗钱行为进行深入调查并予以严厉打击的任务。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    8 07-08
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