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洗钱罪追刑标准是多少万

4.1w浏览 匿名 2024-07-10 河北廊坊
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律师解答 共3条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    解析:
    在洗钱罪的刑事追诉方面,现行法律并未对此设置明确的金额认定标准。
    然而,在司法实际操作过程中,对于各类具体案例的定性以及涉案资金额度、犯罪情节等多种因素必须经过全面的评估与考量后方可做出相应决定。《中华人民共和国刑法》(以下简称“刑法”)的第191条即是针对洗钱罪行所作出的相关规定,但并未在此条文中设定具体的数额入罪门槛。本条款主要涵盖的是那些明知是犯罪所得及其产生的收益而进行转移或者掩盖其真实来源和性质的行为,同时列举出了六种具体的洗钱行为模式。
    值得强调的是,是否构成犯罪以及应承担何种程度的刑事责任,都需要由司法机关根据具体案情进行深入分析与裁定。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    7 07-10
  • 刑事辩护律师团
    刑事辩护律师团
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    在相关法律法规中,尚未对洗钱罪的刑事追究起点设定详尽的金额界限。在司法实践过程中,对于此类案件的性质、涉案金额以及犯罪情节等多方面因素需要进行全面综合的考量与评估。
    根据《中华人民共和国刑法》第191条的相关规定,洗钱罪主要涵盖了将明知为犯罪所得及其产生的收益进行转移、掩饰或隐瞒其真实来源和性质的行为,同时列举出了六种具体的洗钱行为模式。
    然而,值得我们关注的是,是否构成犯罪以及应承担何种程度的刑事责任,都必须由司法机关依据具体案情进行深入细致的分析与裁定。
    全文
    1 07-10
  • 廊坊法务
    廊坊法务
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    关于洗钱罪所适用的刑事追诉起始点,我国法律并没有对其设立明确且固定的金钱数额标准。在实际的司法审判过程中,需要结合案件的具体性质、涉案金额以及犯罪情节等各个方面的因素来进行综合性的判断与评价。
    值得一提的是,《中华人民共和国刑法》(以下简称“刑法”)中的第191条已经专门针对洗钱罪这一犯罪行为作出了相应的规定,然而其中并没有详细地设定具体的数额门槛。这个条款强调了通过特定的方式,如转移或者隐瞒明知为犯罪所得及其产生的收益的来源和实质性的行为,可能会构成洗钱罪。
    同时,也列举出了六种最为常见的洗钱犯罪行为模式。
    然而,需要特别指出的是,任何是否涉嫌犯罪以及应当承担何种程度的刑事责任都需要由司法机关依据具体的案情进行深入的分析和评估。
    全文
    5 07-10
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