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洗钱罪处罚方式有哪些种类

4.1w浏览 匿名 2024-07-10 江西九江
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律师解答 共3条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    解析:
    洗钱罪行所可能面临之惩处主要归纳为三种类型:
    1.刑事责任:
    根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,对于触犯洗钱罪名者,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担相应的罚金,罚金金额在洗钱数额的百分之五至百分之二十之间;若情节严重,则将面临五年以上、十年以下有期徒刑,以及与此对应的罚金。
    2.财产刑罚:法院有权裁定没收犯罪所得及由此衍生的收益,并将其纳入国家财政。
    3.行政责任:可能会受到来自金融监管机构的罚款或其他形式的行政处分。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    8 07-10
  • 刑事辩护律师团
    刑事辩护律师团
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    洗钱犯罪行为的惩治,主要包含了如下几个方面:
    首先,是刑事责任方面的处罚,根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,若被认定为洗钱罪行,将面临五年以下有期徒刑、拘役等严厉惩罚,同时需要支付相当于其洗钱数额百分之五至百分之二十之间的罚金。在情节较为严重的情况下,罪犯将面临更为长期的监禁,以及高达其洗钱数额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。
    其次,法院亦可依法对违法所得及孳息进行没收处理,纳入国家财政体系之中。
    最后,如果洗钱行为涉及到金融监管机构的监管范围内,那么还可能会面临相应的罚款或其他形式的行政处分。
    全文
    9 07-10
  • 九江法务
    九江法务
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    针对洗钱罪行的处罚措施主要包含以下三个方面:
    1.承担刑事责任:
    依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的相关规定,对于洗钱行为实施者,将面临五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚,同时还需要被处以相应金额的罚金;而如果情节严重的话,则需被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时仍需缴纳相应金额的罚金。
    2.负担财产刑罚:在司法审判过程中,法院有权依法判决没收犯罪所获得的利益以及由此产生的收益,并将这些财产充入国库。
    3.承受行政责任:在某些情况下,可能会涉及到金融监管部门的罚款或者其他形式的行政处分。
    全文
    1 07-10
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