律图审稿专业委员会3轮严审

达到多少钱构成洗钱罪立案标准

4.2w浏览 匿名 2024-07-10 福建宁德
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共3条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    解析:
    关于洗钱罪的立案标准问题,通常需要参考涉案金额的大小进行判定。
    然而,在具体数额方面并无全国性的统一标准,而是需要根据每起案件的实际情况加以分析和评估。普遍而言,倘若涉及到的非法资金交易数额达到相当程度的庞大规模,诸如超过数百万元人民币等,便有可能被视为构成洗钱犯罪。
    然而,对于确切的立案数额,则需由司法机关依据《中华人民共和国刑法》第191条及相关司法解释进行严谨的判断与裁量。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    8 07-10
  • 刑事辩护律师团
    刑事辩护律师团
    咨询我
    洗钱犯罪的立案标准往往关注于涉案金额的庞大性,尽管并未设定明确的统一数额,而是依据特定案件的实际情形进行订制。一般来说,若涉及到的非法资金交易规模宏大,例如高达数百万元人民币甚至更高数量级,那么这就有可能被视为触犯了洗钱罪名。
    然而,具体的立案金额则须由司法机关根据《中华人民共和国刑法》第191条以及相关法律解释来进行裁量和认定。
    全文
    7 07-10
  • 福建法务
    福建法务
    咨询我
    在洗钱犯罪领域中,对于涉案金额达到一定范围才予以启动法律程序的标准,尽管其具体数值并未达成统一的共识,但大体上可以根据案例的特殊性和复杂度进行灵活处理。一般来说,如果所涉及的非法资金交易规模庞大,诸如超过数百万元人民币等情况,便有可能被视为符合洗钱罪的认定标准。但是,关于具体的立案金额,还需要由司法机构依据《中华人民共和国刑法》第191条及相关司法解释进行严谨的评估与判定。
    全文
    5 07-10
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3636位律师在线平均3分钟响应99%好评
达到多少钱构成洗钱罪立案标准
一键咨询
  • 141****7088用户2分钟前提交了咨询
    131****5368用户3分钟前提交了咨询
    132****0256用户2分钟前提交了咨询
    龙岩用户1分钟前提交了咨询
    福州用户2分钟前提交了咨询
    龙岩用户4分钟前提交了咨询
    171****7311用户4分钟前提交了咨询
    134****4565用户1分钟前提交了咨询
    厦门用户4分钟前提交了咨询
    三明用户2分钟前提交了咨询
    131****6881用户3分钟前提交了咨询
    157****3365用户4分钟前提交了咨询
    167****0841用户2分钟前提交了咨询
    133****1347用户2分钟前提交了咨询
    莆田用户4分钟前提交了咨询
  • 泉州用户2分钟前提交了咨询
    南平用户2分钟前提交了咨询
    143****7142用户3分钟前提交了咨询
    156****4143用户2分钟前提交了咨询
    174****2626用户4分钟前提交了咨询
    150****0731用户2分钟前提交了咨询
    158****8733用户3分钟前提交了咨询
    142****6775用户4分钟前提交了咨询
    福州用户4分钟前提交了咨询
    漳州用户2分钟前提交了咨询
    151****4218用户3分钟前提交了咨询
    泉州用户1分钟前提交了咨询
    131****5217用户2分钟前提交了咨询
    南平用户2分钟前提交了咨询
    161****4184用户3分钟前提交了咨询
    三明用户3分钟前提交了咨询
    福州用户2分钟前提交了咨询
    龙岩用户1分钟前提交了咨询
    162****0664用户1分钟前提交了咨询
    150****4371用户1分钟前提交了咨询
    147****8600用户3分钟前提交了咨询
    三明用户2分钟前提交了咨询
    南平用户3分钟前提交了咨询
    164****1586用户3分钟前提交了咨询
    泉州用户1分钟前提交了咨询
    168****0277用户3分钟前提交了咨询
    南平用户2分钟前提交了咨询
    南平用户1分钟前提交了咨询
    泉州用户1分钟前提交了咨询
    厦门用户2分钟前提交了咨询
    161****3578用户4分钟前提交了咨询
    厦门用户2分钟前提交了咨询
    南平用户2分钟前提交了咨询
    南平用户1分钟前提交了咨询
    漳州用户2分钟前提交了咨询
    三明用户3分钟前提交了咨询
    148****2771用户2分钟前提交了咨询
    三明用户2分钟前提交了咨询
    厦门用户3分钟前提交了咨询
    漳州用户1分钟前提交了咨询
    173****4700用户1分钟前提交了咨询
    龙岩用户2分钟前提交了咨询
    泉州用户1分钟前提交了咨询
    厦门用户2分钟前提交了咨询
    漳州用户2分钟前提交了咨询
    130****2177用户2分钟前提交了咨询
    147****3257用户4分钟前提交了咨询
    莆田用户3分钟前提交了咨询
    164****2542用户2分钟前提交了咨询
    173****4660用户1分钟前提交了咨询
    三明用户3分钟前提交了咨询
    168****1086用户2分钟前提交了咨询
    170****7873用户2分钟前提交了咨询
    厦门用户2分钟前提交了咨询
    莆田用户3分钟前提交了咨询
    168****0232用户1分钟前提交了咨询
    160****5442用户4分钟前提交了咨询
    泉州用户2分钟前提交了咨询
    137****3755用户3分钟前提交了咨询
    南平用户2分钟前提交了咨询
    150****2528用户3分钟前提交了咨询
    莆田用户3分钟前提交了咨询
    泉州用户1分钟前提交了咨询
    泉州用户4分钟前提交了咨询
    154****8740用户2分钟前提交了咨询
    171****7886用户1分钟前提交了咨询
    156****1511用户1分钟前提交了咨询
    莆田用户3分钟前提交了咨询
    莆田用户4分钟前提交了咨询
    173****1584用户1分钟前提交了咨询
    150****2418用户1分钟前提交了咨询
    147****8436用户4分钟前提交了咨询
    153****8227用户3分钟前提交了咨询
    168****0742用户3分钟前提交了咨询
    150****6317用户2分钟前提交了咨询
    厦门用户1分钟前提交了咨询
    133****2475用户4分钟前提交了咨询
    161****7764用户4分钟前提交了咨询
    173****7481用户4分钟前提交了咨询
    131****6050用户2分钟前提交了咨询
    171****8525用户4分钟前提交了咨询
    泉州用户2分钟前提交了咨询
    莆田用户3分钟前提交了咨询
    南平用户1分钟前提交了咨询
    三明用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
镇江180****5039用户3分钟前已获取解答
盐城177****4254用户3分钟前已获取解答
无锡135****8779用户2分钟前已获取解答
达到什么标准洗钱罪才能立案
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;等等。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
洗钱达到多少能够判刑
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与洗钱达到多少能够判刑相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗钱达到多少可以判刑
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和洗钱达到多少可以判刑相关的法律规定。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
洗钱达到多少就会被判刑?
洗钱不管涉案金额多少都可以判刑,没有金额标准,只会根据涉案金额的多少来量刑。情节较轻的一般是五年以下的有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。情节严重的就可以判处五年以上,十年以下的有期徒刑,并处罚金。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
6300 位律师在线,高效解决问题
洗钱金额达到多少会判刑
洗钱的金额并能成为是否判刑的唯一标准,洗钱的金额只是参考,主要看为何种犯罪洗钱,以及情节的严重程度,有犯罪情节的都会被判刑。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应