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洗钱罪受害者怎么判

3.6w浏览 匿名 2024-07-10 福建宁德
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律师解答 共3条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    解析:
    在涉及到被欺骗参与洗钱的案件中,如果当事人确实是在不知情的情况下卷入其中,那么他/她将有可能会因为涉嫌欺诈而面临法律诉讼。反之,如果所转移的资金本身就是非法的,那么当事人将会不可避免地承担起刑事责任。洗钱罪的主观要件表现为故意。这意味着罪犯清楚知道自己的行为是在为犯罪所得提供掩护,隐藏其来源和性质,并且为了获取利益而故意实施这些行为,同时还期望这样的结果能够实现。在对犯罪故意中的"明知"进行判断时,需要综合考虑被告人的认知能力、与他人犯罪所得及其收益的接触情况、犯罪所得及其收益的类型、数量、转化和转移方式,以及被告人的供述等多方面的主客观因素。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
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    8 07-10
  • 刑事辩护律师团
    刑事辩护律师团
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    倘若当事人在不知情的情况下,却遭诱骗参与洗钱活动,那么他就可能陷入到一场精心策划的诈骗案件之中。更严重的是,如果所转移的资金并不合法,那么他将极有可能面临刑事责任的追究。关于洗钱罪这一主题,从主观方面来看,它具有明显的故意特征。也就是说,行为人明确知道他们所从事的行为正是在帮犯罪违法所得掩盖、隐匿它们的来源和性质,并且是为了从中获取利益才这样做,而且还期望着这个结果能够实现。对于犯罪故意中的"明知"这一概念的判断,我们需要综合考虑被告人的认知能力,他与他人犯罪所得及其收益的接触情况,犯罪所得及其收益的种类、数量,犯罪所得及其收益的转化、转移途径,以及被告人的供述等诸多主、客观因素来进行准确的认定。
    全文
    2 07-10
  • 福建法务
    福建法务
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    如果您不幸地被欺骗卷入了洗钱活动,即使您本人确实对此毫不知情,但也极有可能因此陷入诈骗案件的嫌疑之网。同样,倘若涉及到的钱财处理程序并不符合法律规范,那么您将难逃因犯下洗钱罪行而被追究相应刑事责任的命运。关于洗钱罪,其主观方面的呈现形式为故意,这就意味着实施犯罪行径之人并非无意为之,而是通过洞悉自身行为是在为犯罪活动所获得的非法收入提供掩护、隐藏其来源与性质,从而达到获取经济利益的目的,并且他们还期望这样的结果能够得以实现。对于犯罪故意中的“明知”这一概念的判断,我们需要综合考虑被告人的认知能力、接触他人犯罪所得及其收益的具体情况、犯罪所得及其收益的类别、数量,以及犯罪所得及其收益的转化、转移途径,以及被告人的供述等诸多主、客观因素来进行全面的评估。
    全文
    5 07-10
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