律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪成立的要件有哪些

3.6w浏览 匿名 2024-07-10 江西九江
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共3条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    解析:
    洗钱犯罪的必要构成要件主要包括以下几个环节:
    首先,该行为的实施对象必须是具备刑事责任能力的个人或者团体;
    其次,这种犯罪行为的客体通常是指金融市场秩序和全国范围内合法运行的金融管理体系以及对外汇管制相关法规的严重破坏或藐视;
    再次,在心理学角度上看,罪犯的主观意向必须属于蓄谋已久、明知故犯的故意犯罪形态;
    最后,从客观现象来看,这种犯罪行为的具体表现形式就是对诸如贩卖毒品、邪恶势力组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿等违法犯罪活动所产生的非法所得及其收益进行掩盖或隐藏。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    7 07-10
  • 刑事辩护律师团
    刑事辩护律师团
    咨询我
    洗钱罪的构成要素包括:
    1、行为主体必须是具有承担刑事责任能力的个人或者法人实体;
    2、侵犯的客体主要是国家金融秩序以及国家所实施的金融管理制度以及外汇管理法规的权威性与公正性;
    3、在主观方面,行为人必须有故意的心理状态;
    4、从客观方面来看,其行为主要表现在对于因毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪等违法行为而产生的非法财产及其收入,进行掩盖或者隐藏的行为。
    全文
    9 07-10
  • 九江法务
    九江法务
    咨询我
    洗钱罪的成立条件主要囊括以下几个方面:
    首先,犯罪行为人必须是具备刑事责任能力的自然人或者法人单位。
    其次,本罪侵犯的法益范围非常广泛,包括扰乱金融秩序以及妨碍国家对金融资源的正常监管活动以及外汇管理法规的正常运作。
    第三,本罪的主观动机必须是明确且故意的。
    最后,在客观层面上,其表现形式通常是通过各种手段来掩盖或者隐藏因毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等各类违法行为所产生的非法所得及其收益。
    全文
    8 07-10
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前5944位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪成立的要件有哪些
一键咨询
  • 144****4634用户2分钟前提交了咨询
    152****3671用户1分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    抚州用户4分钟前提交了咨询
    143****5247用户1分钟前提交了咨询
    157****2486用户4分钟前提交了咨询
    165****1516用户1分钟前提交了咨询
    167****3812用户4分钟前提交了咨询
    抚州用户1分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    164****8768用户1分钟前提交了咨询
    145****3820用户1分钟前提交了咨询
    160****6104用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
  • 景德镇用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    156****3180用户2分钟前提交了咨询
    156****1344用户1分钟前提交了咨询
    153****8110用户4分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    新余用户2分钟前提交了咨询
    130****6855用户4分钟前提交了咨询
    151****5241用户4分钟前提交了咨询
    166****6864用户2分钟前提交了咨询
    148****8685用户3分钟前提交了咨询
    155****7721用户2分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    162****5405用户3分钟前提交了咨询
    142****5638用户4分钟前提交了咨询
    158****4402用户2分钟前提交了咨询
    168****4150用户4分钟前提交了咨询
    147****3114用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户4分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户4分钟前提交了咨询
    134****2740用户2分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    新余用户1分钟前提交了咨询
    136****7237用户1分钟前提交了咨询
    155****1212用户3分钟前提交了咨询
    135****5768用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    150****2033用户2分钟前提交了咨询
    172****2038用户1分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    170****0438用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    151****6841用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户3分钟前提交了咨询
    151****3370用户1分钟前提交了咨询
    131****1351用户4分钟前提交了咨询
    萍乡用户4分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    152****4866用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    170****6685用户3分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    152****6110用户4分钟前提交了咨询
    130****1344用户1分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    143****5101用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    174****6786用户4分钟前提交了咨询
    132****7615用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户2分钟前提交了咨询
    178****5040用户1分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    154****0538用户3分钟前提交了咨询
    147****2508用户3分钟前提交了咨询
    144****7102用户2分钟前提交了咨询
    175****2023用户1分钟前提交了咨询
    141****1537用户3分钟前提交了咨询
    174****1206用户3分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    168****2627用户4分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    新余用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    156****7345用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户2分钟前提交了咨询
    151****3286用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    156****0321用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
泰州134****2385用户3分钟前已获取解答
镇江135****2957用户4分钟前已获取解答
淮安152****6754用户2分钟前已获取解答
洗钱罪立案标准是什么,构成要件有哪些?
根据相关法律的规定洗钱罪属于行为犯,而不是人们经常认为的数额犯,那么行为人在实施了怎样的行为后就会以洗钱罪定罪处罚呢?这便是洗钱罪的立案标准,下面就让律图小编为您做详细介绍。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
网络诈骗洗钱手段构成洗钱罪的要件有哪些?
网络诈骗洗钱手段构成洗钱罪的要件有,犯罪的主体为一般主体、对于行为的表现为犯罪人开设银行资金账户提供给犯罪人员使用、同时侵犯的客体既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理的秩序。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗钱罪犯罪构成要件有哪些
1、客体上,一方面侵犯了金融秩序,另一方也对社会经济管理秩序有侵犯,格外还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、客观上,是为特定的上游犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。3、主体,一般主体和单位都可以构成。4、主观上则表现为故意。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
洗钱罪的构成要件
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于洗钱罪的构成要件问题带来帮助。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
4540 位律师在线,高效解决问题
洗钱罪的构成要件
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和洗钱罪的构成要件相关的法律规定。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应