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以转账方式受贿是否构成洗钱罪

4.2w浏览 #刑事辩护 匿名 2024-07-13 青海西宁
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律师解答 共3条
  • 法律案情解析员
    法律案情解析员
    94人赞同了该解答
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    在转账方式上实施的受贿活动虽然并非直接的洗钱犯罪范畴,然而却可能与受贿犯罪及其他相关犯罪产生关联。洗钱犯罪一般指的是行为人事先已经清楚地知道这些资金源于非法途径,但仍愿意通过提供帮助来实现其转化或转移,从而掩盖所涉及资金的真实来源以及其实质属性。当受贿罪犯在获取财物之后,选择利用转账手段来掩藏犯罪所得时,这种行为实际上可能触犯了中国《中华人民共和国刑法》中的有关洗钱罪的相关条款,但是要判定是否构成洗钱犯罪,就必须充分证实行为人意图掩饰或者隐瞒犯罪所得的主观动机。
    另外,受贿本身作为一种独立的犯罪行为,也可能会受到《刑法》第三百八十五条中关于受贿罪的相关规定的约束。
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    2 2024-07-13
  • 西宁优选法务
    西宁优选法务
    评分5.0 “经验丰富”
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    在转账方式受贿这种情况下,虽然不能直接被认定为洗钱罪,然而,它却可能与受贿罪以及其它相关罪名产生关联。洗钱罪通常是指那些明知其所得为非法途径获取的财产,却仍主动协助将其转换或者进行转移,以企图掩盖其真正来源及性质的违法行为。在受贿之后,通过转账的手段来掩饰犯罪所得的行为,确实有可能违反《中华人民共和国刑法》中有关洗钱的相关规定,然而,这需要进一步证实行为人确实存在着故意掩饰或者隐瞒犯罪得利的意图。
    至于受贿本身,这是一种独立的犯罪行为,根据《刑法》第三百八十五条关于受贿罪的相关规定,也有可能对其加以适用。
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    3 2024-07-13
  • 刑事法律服务
    刑事法律服务
    评分5.0 “态度非常好”
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    解析:
    对于转账方式的受贿行为,尽管它并不直接构成洗钱罪,但仍可能会牵扯到受贿罪及其他相关犯罪。洗钱罪,根据相关法律规定,通常是指了解并知道资金来源是非合法途径获取的情况下却仍然帮助他人将这些资金进行转化或者转移,以此来掩盖其真实来源以及资金的真实性质。在受贿行为发生之后,通过转账方式来隐藏和掩饰犯罪所得的行为,虽然有可能会违反《中华人民共和国刑法》中关于洗钱的相关规定,但是必须要证实行为人有蓄意掩藏或者刻意隐瞒犯罪所得的意图才行;
    然而,受贿却是一种自主独立的犯罪行为,有可能会适用于《刑法》中的第三百八十五条,那便是对受贿罪的相关规定。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
    全文
    7 2024-07-13
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