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洗钱罪的手段是什么

4.3w浏览 匿名 2024-07-20 天津
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律师解答 共3条
  • 天津法务
    天津法务
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    洗钱罪的行为模式如下所述:
    首先,为他人开设资金账户;
    其次,协助将违法所得转化成为现金或金融票据,以便于进行交易;
    第三,通过转账或者其他结算手段协助违法资金转移至他地;
    第四,协助违法资金外逃至境外;
    最后,采取其他方式来掩盖、隐藏犯罪的收入来源及性质。就该罪行而言,其惩罚措施包括没收犯罪所得及其产生之收益,并对罪犯处以五年以下有期徒刑或拘役,同时还需处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金;若情节严重者,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
    全文
    2 07-20
  • 刑事辩护律师团
    刑事辩护律师团
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    关于洗钱罪行的具体表现形式主要有:
    (1)提供资金账户,用以掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质;
    (2)积极协助将犯罪所得或者财产转化为现金或金融票据等便于控制的形态;
    (3)通过转账或其他合法且隐蔽的结算手段,辅助实现犯罪资金在国际间的流动与整合;
    (4)帮助犯罪分子将资金成功地汇往境外,躲避法律追查;以及(5)采取其他各种手段,掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质。对于此类犯罪行为,司法机关有权依法没收其犯罪所得及产生的收益,同时对罪犯判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,罚金的金额根据洗钱数额的百分之五至百分之二十确定。若情节严重者,则可被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    全文
    9 07-20
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    解析:
    关于洗钱罪的具体犯罪行为表现方式,主要包括:
    第一,为犯罪分子提供银行账户服务;
    第二,帮助犯罪分子将非法资产转换成现金或具有支付功能的金融证券;
    第三,利用转账等各种结算手段,帮助犯罪分子完成资金流转;
    第四,协助犯罪分子将资金转移至境外;以及第五,采取其他各种方式来掩盖、隐藏犯罪活动所获得的违法收入及其来源和性质。对于符合上述犯罪构成要件的行为,司法机关有权依法对其进行处罚,包括没收犯罪所得及其产生的收益,同时判处被告人五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;如果情节较为严重,则可判处被告人五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    1 07-20
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