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每个月洗钱50w怎么判

4.9w浏览 #刑事辩护 匿名 2024-08-01 浙江上虞
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律师解答 共3条
  • 正义刑律先锋
    正义刑律先锋
    33人赞同了该解答
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    你知道按照我们法律,“洗钱罪”就是专门为了掩盖那些犯罪后赚来的钱和这些钱的来龙去脉到底是从哪儿来的。那种招数就叫“洗钱”。比如说,如果有个人每个月都要把50万块钱给洗白了,那这个数字可就不小了,很可能会被判定为“情节严重”。因为这已经不是小数目。具体怎么判?这要看很多方面的因素,比如犯罪的详细情况赚了多少钱这些钱的来历有没有还给别人或者交上去还有罪犯自己的认错态度等等。如果法官觉得这种行为真的构成了洗钱罪而且情节又特别严重的话,那他可能会判这个人坐牢五年以上十年以下,还要罚款。但是,最后的惩罚到底是什么,还是得看法院根据整个案子的实际情况和证据来决定。
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    5 2024-08-01
  • 上虞法务
    上虞法务
    评分5.0 “态度非常好”
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    《中华人民共和国刑法》里面有个叫作洗钱罪的东西,就是说你如果用什么手段把犯罪得来的钱或者它赚出来的利润藏起来不让别人发现,那就是犯了洗钱罪。比如说,要是有人每个月都能把50万块钱洗白,那这个数目就有点大了,可能会被判定为“情节严重”。不过,最后怎么判还是要看很多方面的,比如你到底干了啥坏事你从犯罪中得到了多少好处这些钱是干什么用的你有没有把这些钱还给人家或者交给警察叔叔还有你自己认错的态度怎么样等等。如果法院觉得你这个行为真的构成了洗钱罪而且情节还挺严重的话,那你可能就要坐牢,可能是五年以上十年以下,还要交罚款。但是,具体要判多久还是要法官根据整个案子的实际情况和证据来决定的。
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    7 2024-08-01
  • 证据分析法务
    证据分析法务
    评分5.0 “态度非常好”
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    解析:
    根据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的具体规定,所谓洗钱罪,实质上就是指那些以掩饰、隐瞒其所获得的犯罪所得以及相应产生的收益的真实来源与性质为目的,而实施的各种违法行为。倘若某位人士每月都有高达五十万元的洗钱活动,那么这样的金额很可能会被视为“情节严重”,原因在于这已经达到了相当大的规模。在做出最终判决时,法官将会综合考虑诸多因素,其中包括但不仅限于犯罪的具体情节、犯罪所得的实际价值、犯罪所得的本质属性、犯罪所得是否已经得到了归还或者上交、犯罪嫌疑人的认罪态度以及其是否有悔过之意等等。若经法院判定,该行为确实构成了洗钱罪并且属于情节严重的范畴,那么被告人将面临着五年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚,同时还需缴纳一定数额的罚金。
    然而,具体的量刑标准则需要由法院依据案件的全部事实和相关证据进行慎重裁决。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    5 2024-08-01
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