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洗钱罪需要哪些条件不起诉

4.3w浏览 匿名 2024-08-29 上海静安区
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律师解答 共3条
  • 上海法务
    上海法务
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    洗钱罪名可以不起诉的原因,主要就是这两种:
    第一种是犯罪情节轻得不能再轻,按照法律规定,犯了这个罪也不用坐牢或者直接就赦免了。举个例子,比如说这位犯罪嫌疑人他确实背着你干了点洗钱的事,但是涉案金额也就那么一点点,而且他认错态度还特别主动把脏钱退出来。
    第二种,就是证据不够足,没法起诉人家。举个栗子,警察们搜集到的证据根本就不足以证明这个人真的做过洗钱这种坏事,连个完整的证据链都凑不齐。
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    4 08-29
  • 刑事辩护律师团
    刑事辩护律师团
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    如果我们要讨论洗钱罪不起诉的理由的话,大概主要就是这几个方面:
    1.看看犯罪细节,犯罪情节很轻,按照法律上说的不用判处罚款或者直接就可以免去刑事责任的那种情况。比如说吧,犯罪嫌疑人其实做了洗钱这件事,但是金额数目不大,而且他们还有积极地认识到自己的错误,再加上主动把赃款还回去等等这些表现。
    2.当证据不够充分,满足不了起诉条件时,也是可以不起诉的。举个例子来说,警察们收集到的证据还不能够证明犯罪嫌疑人真的做了洗钱犯罪这种事情,他们也没办法把所有的证据拼凑成一条完整的线索。
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    1 08-29
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    解析:
    对于洗钱罪而言,不起诉的情况通常会出现以下这几种情况:
    第一种情况是指被告人的犯罪情节相当轻微,依照《中华人民共和国刑法》相关规定无需给予其刑事惩罚或可获得免予刑事处罚的情形。举例来说,若被告人实施了洗钱行为,但其涉案金额较小,同时又具备积极地反省和悔过之意,还主动退还赃款等附加条件的话,可能存在不起诉的可能性。
    其次,如果在案件调查过程中,侦查机关所获取到的证据尚不足以证实被告人确实实施了洗钱犯罪行为,以至于无法构建起一个完整的证据链条,那么也可能导致不起诉的结果。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条
    【依法不追诉原则】有下列情形之一的,不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理,或者宣告无罪:
    (一)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;
    (二)犯罪已过追诉时效期限的;
    (三)经特赦令免除刑罚的;
    (四)依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;
    (五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的;
    (六)其他法律规定免予追究刑事责任的。
    全文
    4 08-29
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