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信用卡套现罪立案标准100万,是一次还是

3.1w浏览 匿名 2024-09-21 湖北仙桃
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律师解答 共3条
  • 仙桃法务
    仙桃法务
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    这个信用卡套现罪的立案标准里说的100万块钱其实不是说你要套现一次性能有这么多钱,而是看你每次套现加起来总共借了多少钱。如果你总共借了100万就可以立案抓你~但是信用卡套现可是犯法的,会对金融市场造成很大干扰。
    全文
    7 09-21
  • 刑事辩护咨询顾问
    刑事辩护咨询顾问
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    只要你使用信用卡套现的总金额超过了100万,那警察就会觉得你可能犯了罪,要立案调查。这里说的100万可不是让你一下子套出来的,而是累积起来达到这个数字。所以,如果你想用信用卡套现,最好还是遵守法律,别干这种搞乱金融秩序的事。
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    5 09-21
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    解析:
    在信用卡套現犯罪立案標準中,涉及的100萬元通常是以累積金額來計算,並非單次性套現的總金額。只要累積套現達到100萬元便符合了立案的基準條件。
    然而,我們必須明確指出,信用卡套現行為屬於非法活動,對金融秩序造成嚴重干擾。
    法律依据:
    《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条
    违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
    实施前款行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在五百万元以上的,或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失五十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
    持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。
    全文
    2 09-21
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