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洗钱罪按次数还是金额划分

4.4w浏览 匿名 2024-09-28 广东潮州
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律师解答 共3条
  • 汕头法务
    汕头法务
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    无论是涉及多少的金额,都可能构成洗钱罪名,仅需满足法律规定的相关条件便有可能面临刑事追责。在我国的司法实践中,对于洗钱罪的判定没有明确的金额衡量标准,也就是说,只要符合洗钱罪的犯罪构成要件,均可视为具有洗钱罪行,并将依据洗钱罪名予以相应的刑罚惩处。洗钱罪,是指明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法所得所产生的收益,而为了掩盖或隐瞒这些非法资产来源及性质,通过清洗手段来使之合法化的行为。
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    1 09-28
  • 刑事辩护律师团
    刑事辩护律师团
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    在我国,无论所涉及的资金数额大小如何,洗钱行为都将被判定为有罪,只要满足了法律规定的特定情形便可对其追究刑事责任。对于洗钱罪这一犯罪类型,我国并未设立具体的金额衡量标准,也就是说,只要符合洗钱罪的犯罪构成要件,便可被认定为洗钱罪,并依据相关法律法规予以定罪量刑。洗钱罪的定义为,行为人明知是由毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所得及其产生的收益,却为了掩盖、隐瞒这些财产的来源及性质而实施洗钱行为。
    全文
    3 09-28
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    解析:
    洗钱行为无论涉及到的金额大小如何,均会被判定为犯罪行为,在法律规定的情况下,将面临刑事法责。在我国的司法实践中,对洗钱罪的认定并未设置金额上的门槛限制,只要某项行为满足了洗钱罪的犯罪构成要件,即可被认定为洗钱罪,并依法依规予以相应的刑罚惩处。洗钱罪,是指行为人明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法所得及其产生的收益,却为了掩盖、隐瞒这些资金或财产的真实来源及性质而实施的洗钱行为。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    4 09-28
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