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非法融资归哪个部门管辖

4.3w浏览 匿名 2024-10-19 天津宝坻区
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律师解答 共4条
  • 律图宝坻区
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    公安和金融监管部门联手负责非法融资的管理。公安局着力打击犯罪的非法融资行为;而中国银保监会、证监会等金融监管部门则着眼于金融市场监管,发现并处理违规融资活动。二者齐心协力,维持金融市场平稳运行及公众合法利益。
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    3 10-20
  • 天津法务
    天津法务
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    一旦发现有非法融资的情况,通常是公安局和金融监管部门联手来管的。公安局主要就是负责调查那些可能涉及到犯罪的非法融资行为,然后把它们给抓起来。而金融监管部门,比如我们熟悉的中国银保监会、证监会等等,他们就像是金融市场的警察,时刻关注着市场上的动静,一旦发现有违规的融资活动,就会立马出手处理。这两个部门就像一个团队一样,互相配合,一起保护金融市场的正常运行,同时也保障了大家的合法利益不受侵害。
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    7 10-20
  • 公司经营咨询顾问
    公司经营咨询顾问
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    关于这个非法融资,咱们要清楚的是,它其实是由公安机关和金融监管部门一起管的。公安机关主要就是负责把那些可能涉及到犯罪的非法融资行为给揪出来,然后立案调查,狠狠地打击他们。而那边的金融监管部门,比如像中国银行保险监督管理委员会,证券监督管理委员会这种机构,他们盯着金融市场,告诉大家应该怎么做才算是规范,才能算是监督。一旦发现有什么违规操作的融资活动,他们就会出手处理掉。这样一来,两个部门互相配合,就能保证我们的金融市场能够正常运行,同时也能保护广大老百姓的合法权益。
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    7 10-19
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    解析:
    涉及非法融资问题的案件通常由公安局和金融监管部门联合管辖工作。关于具体行动,公安局将负责侵犯犯罪嫌疑的非法筹资行为开展调查立案以及做好打击惩治工作。而金融管理部门,例如中国银行保险监督管理委员会、证券监督管理委员会等机构,他们的职责主要是在金融市场上担任监管者角色,在日常监管过程中规范市场秩序并进行有效监督,一旦发现有任何违规的融资活动,便会立即采取相应措施予以解决。当两个部门紧密协作时,能够更好地维护金融市场的正常秩序,保障广大群众的合法权益得以充分发挥。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
    【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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    6 10-19
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