律图审稿专业委员会3轮严审

非法融资的界定标准有哪些规定要求

4.1w浏览 #公司经营 匿名 2024-10-21 重庆江津区
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共4条
  • 甄选法律顾问
    甄选法律顾问
    67人赞同了该解答
    咨询我
    非法融资,一般指未经相关部门依法批准,向社会不特定对象募集资金。像承诺短期内给予高额回报,或用虚假宣传骗钱。常见类型有非法吸收公众存款、集资诈骗等。判断是否为非法融资,得综合考量融资目的、方式、对象、回报承诺和对金融秩序的影响等因素。
    全文
    6 10-21
  • 江津区法务
    江津区法务
    评分5.0 “经验丰富”
    咨询我
    非法融资,一般就是没经过有关部门按照法律批准,就向社会上那些不特定的人去筹集资金。就像有些人会承诺在一段时间里给特别高的回报,还有的靠虚假宣传这类手段来骗钱。非法融资常见的形式有非法吸收公众存款,还有集资诈骗之类的。那怎么判断是不是非法融资?这就得综合好多因素来看了,像融资是为了啥、用的啥方式、针对哪些对象、做了啥回报承诺,还有对金融秩序有啥影响等等。
    全文
    9 10-21
  • 公司经营法务团
    公司经营法务团
    评分5.0 “态度非常好”
    咨询我
    非法融资,一般就是没有经过有关部门按照法律规定批准,就向社会上那些不特定的人去筹集资金。就像跟人家承诺,在一个固定的期限里会给特别高的回报,又或者是用虚假宣传之类的手段把钱骗到手。非法融资常见的形式有非法吸收公众存款、集资诈骗这些。那怎么判断一件事是不是非法融资?这就得综合考虑好多因素了,像融资是为了啥,用的啥方式,针对哪些对象,给了什么样的回报承诺,还有对金融秩序有啥影响这些因素都得考虑进去。
    全文
    3 10-21
  • 专业诉讼法务
    专业诉讼法务
    评分4.9 “态度非常好”
    咨询我
    解析:
    非法融资一般是指未经相关部门依法批准,向社会不特定对象募集资金的行为。例如,作出在一定期限内给予高额回报的承诺,亦或以虚假宣传等手段骗取资金。非法吸收公众存款、集资诈骗等均为其常见形式。判定是否构成非法融资,需综合考量融资目的、方式、对象、回报承诺以及对金融秩序的影响等多种因素。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
    【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
    全文
    4 10-21
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余1条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6190位律师在线平均3分钟响应99%好评
非法融资的界定标准有哪些规定要求
一键咨询
  • 城口县用户3分钟前提交了咨询
    丰都县用户3分钟前提交了咨询
    长寿区用户2分钟前提交了咨询
    城口县用户3分钟前提交了咨询
    156****3225用户2分钟前提交了咨询
    136****2457用户3分钟前提交了咨询
    133****8867用户1分钟前提交了咨询
    江津区用户2分钟前提交了咨询
    177****6413用户1分钟前提交了咨询
    145****2414用户2分钟前提交了咨询
    垫江县用户1分钟前提交了咨询
    城口县用户4分钟前提交了咨询
    城口县用户3分钟前提交了咨询
    荣昌区用户2分钟前提交了咨询
    城口县用户3分钟前提交了咨询
  • 145****7370用户2分钟前提交了咨询
    176****6175用户4分钟前提交了咨询
    170****2542用户2分钟前提交了咨询
    大渡口区用户2分钟前提交了咨询
    巫溪县用户1分钟前提交了咨询
    165****7258用户1分钟前提交了咨询
    巫山县用户3分钟前提交了咨询
    161****5804用户1分钟前提交了咨询
    铜梁区用户4分钟前提交了咨询
    136****0231用户3分钟前提交了咨询
    九龙坡区用户1分钟前提交了咨询
    开州区用户3分钟前提交了咨询
    140****8562用户2分钟前提交了咨询
    158****8102用户1分钟前提交了咨询
    130****3230用户4分钟前提交了咨询
    167****0681用户1分钟前提交了咨询
    130****3511用户1分钟前提交了咨询
    荣昌区用户2分钟前提交了咨询
    江北区用户2分钟前提交了咨询
    133****4367用户1分钟前提交了咨询
    172****4681用户2分钟前提交了咨询
    秀山县用户3分钟前提交了咨询
    潼南区用户4分钟前提交了咨询
    长寿区用户3分钟前提交了咨询
    135****6483用户4分钟前提交了咨询
    垫江县用户2分钟前提交了咨询
    垫江县用户3分钟前提交了咨询
    长寿区用户3分钟前提交了咨询
    铜梁区用户4分钟前提交了咨询
    城口县用户2分钟前提交了咨询
    160****8182用户4分钟前提交了咨询
    奉节县用户4分钟前提交了咨询
    163****0021用户3分钟前提交了咨询
    177****5702用户3分钟前提交了咨询
    铜梁区用户3分钟前提交了咨询
    178****8278用户4分钟前提交了咨询
    荣昌区用户2分钟前提交了咨询
    北碚区用户4分钟前提交了咨询
    133****6535用户3分钟前提交了咨询
    141****0706用户1分钟前提交了咨询
    160****2582用户1分钟前提交了咨询
    175****0181用户4分钟前提交了咨询
    170****7046用户4分钟前提交了咨询
    綦江区用户2分钟前提交了咨询
    开州区用户4分钟前提交了咨询
    175****4667用户1分钟前提交了咨询
    174****8860用户4分钟前提交了咨询
    144****6627用户2分钟前提交了咨询
    178****4555用户4分钟前提交了咨询
    130****1236用户4分钟前提交了咨询
    141****4255用户2分钟前提交了咨询
    144****6326用户4分钟前提交了咨询
    潼南区用户4分钟前提交了咨询
    172****0212用户3分钟前提交了咨询
    石柱县用户1分钟前提交了咨询
    丰都县用户1分钟前提交了咨询
    荣昌区用户2分钟前提交了咨询
    长寿区用户1分钟前提交了咨询
    九龙坡区用户1分钟前提交了咨询
    璧山区用户4分钟前提交了咨询
    綦江区用户4分钟前提交了咨询
    155****1775用户1分钟前提交了咨询
    173****5257用户2分钟前提交了咨询
    165****2004用户4分钟前提交了咨询
    154****6354用户2分钟前提交了咨询
    136****1052用户2分钟前提交了咨询
    开州区用户4分钟前提交了咨询
    沙坪坝区用户1分钟前提交了咨询
    江北区用户2分钟前提交了咨询
    城口县用户2分钟前提交了咨询
    141****2784用户1分钟前提交了咨询
    永川区用户3分钟前提交了咨询
    武隆区用户2分钟前提交了咨询
    142****6117用户1分钟前提交了咨询
    146****7506用户3分钟前提交了咨询
    177****7821用户1分钟前提交了咨询
    162****4355用户1分钟前提交了咨询
    梁平区用户4分钟前提交了咨询
    奉节县用户3分钟前提交了咨询
    大足区用户3分钟前提交了咨询
    138****7521用户2分钟前提交了咨询
    巫山县用户1分钟前提交了咨询
    171****2746用户3分钟前提交了咨询
    174****4527用户3分钟前提交了咨询
    170****5870用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
沭阳181****9209用户1分钟前已获取解答
南通180****4949用户3分钟前已获取解答
宿迁178****4820用户1分钟前已获取解答
企业融资要求及融资模式
1、企业及企业实际控制人要讲诚信,没有不良信用记录。2、企业要具备一定的经营周期与经营业绩。3、企业要达到一定的经营规模与盈利能力。4、资产负债比控制要在合理的范围内,并具备充足的资产流动性。5、企业管理层具备一定的经营管理经验与能力。企业有两种基本的融资模式:一种是债权融资。一种是股权融资。
10w+浏览
公司经营
在我国民间融资与非法集资的界限是什么?
民间融资是指自然人、法人或其他组织之间,在不违反法律规定前提下发生的借贷行为,是为了生产经营需要,解决资金短缺的合法民事行为;非法集资犯罪则是破坏金融秩序或以非法占有为目的的刑事犯罪行为,两种行为性质截然不同,决不能混为一谈。
10w+浏览
公司经营
民间融资的界定标准是怎样的
对民间融资的界定标准是,像民间借贷、企业在内部进行集资或者有价证券融资等,这些都属于民间融资,民间融资本身是合法的,但是在融资过程中也存在很多问题,比如存在非法集资的乱象,而且,有些融资的用途可能也不符合法律规定。
10w+浏览
公司经营
怎么确定非法融资罪?
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。
10w+浏览
刑事辩护
如何界定非法集资和p2p?
非法集资和P2P在出借人群以及借款的用途和收益率有所不同。P2P借贷是具有小额资金需求的个人,一般情况下为了减小风险,会对资金进行双向打散,即一个借款人的借款会来自多个不同的投资人或者一个投资人的资金会借给多个借款人。而非法集资的集资对象却是指向不特定的社会公众而不是少数特定的人。
10w+浏览
刑事辩护
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应