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通过转账行贿构成洗钱罪吗

3.5w浏览 #刑事辩护 匿名 2024-10-26 上海闵行区
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律师解答 共3条
  • 优选辩护法务
    优选辩护法务
    42人赞同了该解答
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    确实如此。一旦被判定为涉嫌洗钱的犯罪行为,就必须承担相应的法律责任,具体判刑标准需根据案件情节来定夺。若情节严重者,将面临五年以上、十年以下之有期徒刑,并从其洗钱金额中罚款,比例在百分之五到百分之二十之间。
    全文
    9 2024-10-26
  • 闵行区谈判法务
    闵行区谈判法务
    评分5.0 “值得推荐”
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    会构成犯罪行为的情况下被判定为洗钱行为,根据相关法律法规,将必须对其承担相应的刑事责任。具体的处罚力度主要取决于情节的严重程度。如果情节较为严重,则可能面临五年以上十年以下的有期徒刑,同时还需缴纳相应的罚金,罚金金额的高低由洗钱数额的百分比决定,通常在百分之五至百分之二十之间。
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    3 2024-10-26
  • 刑事维权顾问
    刑事维权顾问
    评分5.0 “经验丰富”
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    解析:
    确实如此。如果被判定为存在洗钱行为,那么这将构成违法犯罪行为,行为人必须接受一定量的刑事制裁,其具体法罚将依据实际情况量罪施之。如果情节特别严重的话,依法应判处五年至十年有期徒刑,同时还需附加以洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    7 2024-10-26
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