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怎么认定非法吸收公众存款罪

3.4w浏览 匿名 2024-11-23 甘肃甘南
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律师解答 共4条
  • 甘肃法务
    甘肃法务
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    非法吸收公众存款罪的认定,主要涵盖以下几个关键方面。
    从主体角度来看,既可能是单独的个人,也有可能是单位组织。在客观表现方面,其行为特征十分明显。未经相关部门依照法定程序批准,或者借助合法经营的外衣来吸收资金。并且,通过诸如媒体、专门的推介会、散发传单以及发送手机短信等各种途径,向整个社会进行公开的宣传,向社会公众也就是那些不特定的对象去吸收资金,还承诺在一定的期限内,以货币、实物、股权等多种形式进行还本付息或者给予回报。
    当出现“非法吸收”或者“变相吸收”公众存款的情况时,若满足以下情形,就应当依法追究刑事责任。比如个人非法吸收或者变相吸收公众存款的数额达到20万元以上,单位非法吸收或者变相吸收公众存款的数额达到100万元以上;个人非法吸收或者变相吸收公众存款的户数达到30户以上,单位非法吸收或者变相吸收公众存款的户数达到150户以上等。
    总之,要准确认定非法吸收公众存款罪,必须综合考虑主体的性质、行为的方式、吸收资金的数额以及涉及的户数等多个重要要素,这样才能确保对该罪的认定准确无误,维护社会金融秩序的稳定。
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    4 11-23
  • 天水法务
    天水法务
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    非法吸收公众存款罪可是个需要我们特别留意的法律问题。就拿主体来说,既可以是那个单枪匹马的个人,也有可能是那整整齐齐的单位。比如说,有个个人,他看着别人都在赚钱,心里那叫一个痒痒,就偷偷地未经有关部门批准,借着个合法经营的幌子,开始吸收资金。然后,他还通过各种渠道,像那媒体、推介会、传单、手机短信等等,把消息扩散到社会上,公开地宣传着,说在一定期限内会以货币、实物、股权等方式给大家还本付息或者给付回报,这就把社会不特定对象的钱都给吸过来。
    再看看“非法吸收”或者“变相吸收”公众存款的情形,那可严格着。就像有个个人,他非法吸收或者变相吸收公众存款的数额达到了20万元以上,或者吸收了30户以上的公众存款,那可就犯事儿。单位也一样,要是数额达到100万元以上,或者吸收了150户以上的公众存款,那也得依法追究刑事责任。
    这就好比一个人在大街上摆摊卖东西,本来是合法的买卖,可他突然开始说只要你把钱给他,他就能给你超高的回报,还到处宣传,吸引了好多不认识的人把钱交给他,这就很可能构成非法吸收公众存款罪。单位也是一样的道理,要是单位搞这种活动,吸收了大量公众的钱,那后果可严重。所以,认定这个罪必须得综合考虑主体、行为方式、数额、户数等多个要素,可不能马虎大意。
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    8 11-23
  • 刑事辩护咨询顾问
    刑事辩护咨询顾问
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    非法吸收公众存款罪的认定,主要得从以下这些方面来仔细考量。
    咱先来看主体方面,它既可以是单独的个人,也有可能是一个单位。
    再看客观方面,表现得很明显,就是没有经过相关部门依法的批准,或者借着合法经营的那种形式去吸收资金。而且,还会通过像媒体、推介会、传单、手机短信之类的途径,向社会大众公开去宣传,还承诺在一定的期限内,用货币、实物、股权等各种方式来还本付息或者给予回报,就这么向社会公众,也就是那些不特定的对象去吸收资金。
    要是出现“非法吸收”或者“变相吸收”公众存款的情况,那得满足下列这些情形,就必须得依法去追究刑事责任。比如说个人非法吸收或者变相吸收公众存款的数额达到20万元以上,单位非法吸收或者变相吸收公众存款的数额达到100万元以上;个人非法吸收或者变相吸收公众存款有30户以上,单位非法吸收或者变相吸收公众存款有150户以上等等。
    总之,认定这个非法吸收公众存款罪,得把主体、行为方式、数额、户数等多个要素都综合起来好好考量一番,这样才能准确地认定这个罪。
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    7 11-23
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    非法吸收公众存款罪的认定,那可得从好几个方面好好琢磨。
    这主体,既可以是单独的一个人,也能是一个单位。就好比说,有个人或者一个公司,他们偷偷地干起了这事儿。
    从客观方面来讲,那可明显得很,就是没经过相关部门合法的批准,或者借着合法经营的外衣来吸收资金。而且,还通过各种渠道,像媒体、推介会、传单、手机短信之类的,把消息向社会公开宣传出去,还信誓旦旦地承诺在一定时间内,用货币、实物、股权等形式给大家还本付息或者给予回报,就这么堂而皇之地向社会公众,也就是那些不特定的对象去吸收资金。
    要是说到“非法吸收”或者“变相吸收”公众存款这事儿,要是有以下这些情形,那可就得依法追究刑事责任。就比如说,要是一个人非法吸收或者变相吸收的公众存款数额达到20万元以上,或者一个单位非法吸收或者变相吸收的公众存款数额在100万元以上;再有就是一个人非法吸收或者变相吸收了30户以上的公众存款,单位非法吸收或者变相吸收了150户以上的公众存款等等这些情况。
    总之,认定这个罪,得把主体、行为方式、数额、户数等等好多要素都综合起来考虑,不能只看一方面,得全面地去衡量,这样才能准确地认定是不是构成了非法吸收公众存款罪。
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    7 11-23
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非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款罪
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