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怎样认定洗钱罪

刑事辩护

4.2w浏览匿名 2024-12-21 青海海南州

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律师解答共5条

智慧法律管家

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洗钱罪的认定主要从以下方面：一是主观方面，需有故意，即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。二是客观方面，表现为通过各种手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，如提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他结算方式协助资金转移等。若符合上述主客观要件，即可认定构成洗钱罪。但具体认定还需结合案件的实际情况及证据等进行综合判断。

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6 12-21
法律深度解析员

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认定洗钱罪主要从这些方面来看。首先说主观方面，那必须得是故意的，意思就是心里得清楚知道这钱是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等那些犯罪行为所得的收益，然后还去做掩饰、隐瞒它的来源和性质这种事儿。再看客观方面，表现就是通过各种办法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，像给人家提供资金账户，帮忙把财产转换成现金、金融票据或者有价证券，通过转账或者其他结算方式来协助资金转移等等。要是符合上面说的这些主客观要件，那就可以认定构成洗钱罪。不过，具体到底是不是洗钱罪，还得结合案件的实际情况以及相关的证据之类的来综合判断。

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8 12-21
刑事辩护智囊

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洗钱罪的认定关键在于以下两点。主观方面，那必须得是故意，就好比你明明清楚某笔钱是毒品犯罪等一系列严重犯罪的所得及其收益，却还是去实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。客观方面，那可是通过各种各样的手段来干这事，像是提供资金账户，帮忙把财产转换成现金、金融票据或者有价证券，通过转账或者其他结算方式协助资金转移之类的。只要完全符合这些主客观要件，那就可以认定构成洗钱罪。不过，可不能就这么简单地下结论，还得结合具体案件的实际情况以及相关证据等进行全面综合的判断，这样才能确保认定的准确性。

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8 12-21
法律咨询导航

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洗钱罪的认定主要涵盖以下这些方面：
在主观方面，必须要有故意才行。这就意味着，当事人得清楚地知道自己所处理的是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等这些犯罪行为所获得的收益，还有这些收益所产生的其他利益。然后，还得故意去实施掩饰、隐瞒这些收益的来源和性质的行为。
从客观方面来看，主要表现为通过各种各样的手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。比如，为犯罪分子提供资金账户，帮助他们将财产转化成现金、金融票据或者有价证券等；通过转账或者其他的结算方式，协助资金进行转移等。
如果一个行为同时符合上述所说的主客观要件，那么就可以认定构成洗钱罪。不过，具体的认定不能仅仅只看这些，还需要结合案件的实际情况以及相关的证据等进行全面的综合判断，这样才能准确地认定是否构成洗钱罪。

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6 12-21
特邀辩护法务

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洗钱罪的认定，主要得从这几个方面来看。首先说说主观方面，那必须得是故意的，也就是说心里得清楚知道这钱是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些行为所得的钱，还有它们产生的收益，然后还去实施那些掩饰、隐瞒这些钱的来源和性质的行为。
再看看客观方面，那表现得可多样，就是通过各种各样的手段来掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益的来源和性质。比如说给人家提供资金账户，帮忙把财产转换成现金、金融票据、有价证券之类的，或者通过转账或者其他的结算方式来协助资金转移等等这些行为。
要是完全符合上面所说的这些主客观要件，那就可以认定构成洗钱罪。不过，具体到每一个案子，还得结合实际的情况以及相关的证据等等来进行综合的判断，不能简简单单就下结论说一定构成洗钱罪或者一定不构成，得全面考虑各种因素才行。

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5 12-21