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洗钱参与多少金额会定罪量刑

4.9w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-06-22 重庆潼南区
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律师解答 共5条
  • 卓越法律智囊团
    卓越法律智囊团
    62人赞同了该解答
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    1.洗钱罪定罪量刑并非只看金额。为掩饰特定犯罪(如毒品、黑社会组织、恐怖活动等犯罪)所得及收益来源和性质,实施提供资金账户等五种行为之一,就构成洗钱罪。

    2.情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

    3.司法中,洗钱数额50万元以上等情形可能认定为情节严重。
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    4 06-22
  • 本地法务在线
    本地法务在线
    评分5.0 “态度非常好”
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    1.洗钱罪定罪量刑并非仅由金额决定。构成洗钱罪需为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益的来源和性质,实施提供资金账户等五种行为之一,这些特定犯罪涵盖毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪等。
    2.量刑方面,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。司法实践里,洗钱数额50万元以上等情形或被认定为情节严重。
    3.解决措施与建议:金融机构应加强客户身份识别和交易监测,发现可疑交易及时报告。执法部门加大对洗钱犯罪打击力度,提高侦破和惩处效率。公众要增强法律意识,不参与洗钱活动,若发现可疑行为及时举报。
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    5 06-22
  • 本地法律顾问团队
    本地法律顾问团队
    评分5.0 “经验丰富”
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    结论:
    洗钱罪定罪不单纯看金额,实施法定行为即构成犯罪,情节一般与严重量刑不同。
    法律解析:
    依据法律,只要为掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪)所得及其收益的来源和性质,实施提供资金账户等五种行为之一,就构成洗钱罪。其量刑并非只取决于金额,情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;若出现洗钱数额在50万元以上等情节严重情形,则处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。这表明洗钱行为危害极大,法律打击力度明确。如果您遇到与洗钱罪相关的法律疑问,或者想进一步了解法律规定和自身权益,可随时向我或专业法律人士咨询。
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    1 06-22
  • 潼南区谈判法务
    潼南区谈判法务
    评分4.9 “解答有耐心”
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    (一)要避免参与任何为上述七类犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为,如不提供资金账户、不协助将财产转换为现金等。
    (二)在日常经济活动中,保持警惕,不随意与不明来源资金打交道,防止无意间陷入洗钱活动。
    (三)如果发现身边可能存在洗钱行为,应及时向相关部门举报。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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    7 06-22
  • 法界刑辩者
    法界刑辩者
    评分4.9 “解答有耐心”
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    法律分析:
    (1)洗钱罪的认定并非只看金额,关键在于是否为特定七类犯罪的所得及其收益进行掩饰、隐瞒来源和性质,实施提供资金账户等五种行为之一即构成犯罪。这体现了法律对打击洗钱行为的多维度考量,不局限于金额大小。
    (2)量刑方面,情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,还可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    (3)司法实践里,洗钱数额达50万元以上等情形可能会被认定为情节严重,不过这并非唯一标准,还需综合其他因素判断。

    提醒:
    洗钱是严重的违法犯罪行为,无论金额多少,只要实施相关掩饰隐瞒行为就可能构成犯罪。不同案件情况复杂,若涉及类似情况,建议咨询专业法律人士进一步分析。
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    5 06-22
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