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给赌场洗钱犯什么罪

4.2w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-07-19 辽宁沈阳
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律师解答 共5条
  • 刑事答疑法务
    刑事答疑法务
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    法律分析:
    (1)为赌场洗钱属于典型的洗钱犯罪行为。赌场的经营活动通常是违法的,其所得属于犯罪所得,而为赌场进行资金转移、转换等操作,以掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益的来源和性质,完全契合洗钱罪的构成条件。
    (2)个人犯洗钱罪,会根据情节轻重处以不同刑罚。情节较轻的,处五年以下有期徒刑或拘役,还可并处罚金或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金。
    (3)若单位犯洗钱罪,单位会被判处罚金,单位中直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会受到刑事处罚,处罚标准与个人犯洗钱罪类似。司法机关在量刑时,会综合考虑洗钱金额、犯罪情节等多方面因素。

    提醒:
    洗钱行为是严重的违法犯罪行为,切勿为了一时利益参与其中。不同案件情况复杂多样,若涉及相关法律问题,建议咨询专业法律人士进一步分析。
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    6 07-19
  • 特邀辩护法务
    特邀辩护法务
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    (一)个人应杜绝为赌场洗钱的行为,避免触犯法律红线,不参与任何形式的资金转移、转换等帮助赌场掩饰犯罪所得及其收益来源和性质的活动。
    (二)单位要加强内部管理和法律教育,明确禁止员工从事为赌场洗钱的相关业务,建立健全风险防控机制。
    (三)如果发现有人为赌场洗钱,应及时向司法机关举报,共同维护社会秩序和法律尊严。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金帐户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    4 07-19
  • 甄选法律顾问
    甄选法律顾问
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    1.给赌场洗钱属于洗钱罪。若为赌场做资金转移、转换等事,掩饰犯罪所得及收益来源和性质,就符合洗钱罪条件。

    2.个人犯洗钱罪,一般判五年以下有期或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重判五年到十年有期,并处罚金。

    3.单位犯罪,对单位罚金,主管和责任人一般判五年以下有期或拘役;情节严重判五年到十年有期。量刑会考虑洗钱金额和情节。
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    3 07-19
  • 沈阳答疑法务
    沈阳答疑法务
    评分4.9 “解答有耐心”
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    结论:
    给赌场洗钱涉嫌洗钱罪,会根据不同情况受到相应刑事处罚。
    法律解析:
    为赌场进行资金转移、转换等,掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,符合洗钱罪构成要件。犯洗钱罪的,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。若单位犯该罪,单位会被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般的处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。司法机关定罪量刑时,会结合洗钱金额、犯罪情节等因素。法律红线不可触碰,一旦涉罪将面临严重法律后果。如果遇到涉及洗钱罪相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,获取准确的法律建议和帮助。
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    4 07-19
  • 法律难题破解助手
    法律难题破解助手
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    为赌场洗钱构成洗钱罪,因为这种提供资金转移、转换等帮助,掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,契合洗钱罪构成要件。犯洗钱罪将面临法律制裁,个人犯罪,情节一般的处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯罪,对单位判处罚金,对相关责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。司法机关量刑时会综合洗钱金额、犯罪情节等因素。

    为避免此类犯罪,一方面个人要增强法律意识,认清洗钱行为的违法性和危害性,不参与为赌场等违法活动洗钱。另一方面,金融机构应加强监管,建立健全反洗钱监测机制,及时发现并报告可疑资金交易。
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    5 07-19
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