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涉嫌高利转贷罪非法所得300万怎样判刑

4.3w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-08-17 江西宜春
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律师解答 共5条
  • 专业诉讼法务
    专业诉讼法务
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    法律分析:
    (1)高利转贷罪指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人且违法所得数额较大的行为。当违法所得达10万元以上,就会被追究刑事责任。
    (2)若非法所得达到300万,属于数额巨大的情况。个人犯此罪,可能会被处三年以上七年以下有期徒刑,并且要并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
    (3)单位犯此罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

    提醒:
    高利转贷行为违法风险大,无论是个人还是单位都不应触碰。不同案件情况存在差异,若涉及相关法律问题,建议咨询进一步分析。
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    2 08-17
  • 宜春优选法务
    宜春优选法务
    评分5.0 “解答有耐心”
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    (一)若个人被认定涉嫌高利转贷罪且非法所得300万,要积极配合司法机关调查,如实供述自己的行为,争取从轻处罚。
    (二)可以主动退还违法所得,这在量刑时可能会被考虑。
    (三)若有立功表现,如检举揭发其他犯罪行为等,也可能对量刑有积极影响。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百七十五条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
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    6 08-17
  • 本地优选法务
    本地优选法务
    评分5.0 “解答有耐心”
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    1.高利转贷罪指以转贷获利为目的,套取金融机构贷款高利转贷他人且违法所得数额较大的行为。违法所得超10万要追刑责。
    2.非法所得300万属数额巨大。个人犯此罪,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍到五倍罚金。
    3.单位犯此罪,对单位罚金,主管和责任人处三年以下有期徒刑或拘役。
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    1 08-17
  • 平台特邀法务
    平台特邀法务
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    结论:
    个人涉嫌高利转贷罪非法所得300万,可能面临三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
    法律解析:
    高利转贷罪是套取金融机构信贷资金高利转贷他人且违法所得数额较大的行为,违法所得10万元以上就应追究刑事责任。当非法所得达到300万属于数额巨大情形。法律规定,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。如果是单位犯此罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三年以下有期徒刑或者拘役。若遇到关于高利转贷罪等相关法律问题,可向专业法律人士咨询,以获取准确法律建议和帮助。
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    5 08-17
  • 刑案策略先锋
    刑案策略先锋
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    1.个人涉嫌高利转贷罪非法所得300万性质严重。因违法所得300万属于数额巨大,依法律规定,可能面临三年以上七年以下有期徒刑,且会被处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
    2.对于涉嫌此罪的情况,金融机构应加强贷款审查流程,从源头上减少套取信贷资金的可能性,对贷款用途进行严格监督与跟踪。司法部门要加大对此类犯罪行为的打击力度,形成有效威慑。个人应增强法律意识,明确高利转贷行为的违法性和严重后果,杜绝参与此类违法活动。
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    5 08-17
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